por Todocompliance.com | Nov 28, 2023 | Publicaciones
Primera parte. Autor Dr. Lucas Berber. Abogado de la Universidad Católica de Salta. Escribano Público por la Universidad Empresarial Siglo XI. Maestrando de la Maestría en Magistratura con tesis en etapa de evaluación, UBA. Especialista en Criminología, Universidad...
por Todocompliance.com | Nov 22, 2023 | Publicaciones
William BolivarEspecialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML/KYC/FC).Fundador de KYC Lookup. Will nos invita a visitar los siguientes canales de KYC Lookup para seguir en contacto. En especial, recordamos los tutoriales gratuitos de Youtube. Home...
por Todocompliance.com | Nov 3, 2023 | Publicaciones
David Caballero Director fundador de El Rincón de Compliance, Auditor Jefe en Cumplimiento en Aenor Perú, Docente en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas David nos invita a visitar los siguientes canales de El Rincón de Compliance para seguir en contacto....
por Todocompliance.com | Oct 9, 2023 | Publicaciones
Autor Emilio Piñeiro Fundador y CEO de C2C Consultoría y Compliance (España), con una amplia experiencia en la dirección de proyectos en #EmPrendizaje Learning Corporate y gran pasión por la ética corporativa, el Compliance y la transformación...
por Todocompliance.com | Sep 12, 2023 | Publicaciones
Autora Dra. Dorothea Garff Abogada en Beccar Varela, asesora a empresas locales e internacionales en la implementación de programas de compliance y en derecho corporativo general. Se recibió de abogada en Alemania y revalidó su título en la Universidad...
