15º Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2025
Un espacio clave para anticiparte a los desafíos y actualizarte con las mejores prácticas en PLA/FT.
Prepárate para afrontar los retos del 2025
Este Congreso reúne a líderes, expertos y profesionales del sector público y privado para analizar estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Fecha: 10 SEP 2025 – 11 SEP 2025
Horario: 10:00 a 18:00 Hs
Carga Horaria: 16 Horas
Modalidad: Presencial y Online
¿Qué aprenderás?
- Estrategias de gestión avanzadas para sectores clave como bancos, seguros, mercados bursátiles, fintech, comercio electrónico, juegos de azar, casas de cambio, y sujetos no financieros.
- Análisis actualizado del GAFI en la región y su impacto en el cumplimiento normativo.
- Herramientas tecnológicas innovadoras para optimizar la prevención del lavado de activos.
- Actualizaciones normativas locales y regionales esenciales para mantener tus procesos al día.
- Casos prácticos para fortalecer y mejorar tu Programa de Prevención de Lavado.
- Novedades sobre Beneficiario Final y su gestión efectiva.
- Oportunidades de networking con expertos y colegas de toda la región.
- ¡Y mucho más contenido exclusivo para potenciar tu conocimiento!
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