2° Edición | PROGRAMA EJECUTIVO AML& FINTECH.
Desarrollo de un Programa robusto de Prevención de Lavado de Activos en FinTech Prepárate para liderar en el entorno Fintech: Cumplimiento, Innovación y Prevención
Del 19 de marzo al 30 de abril de 2025.
18 horas certificadas.
Modalidad virtual.
Beneficios Clave
- Aprenderás cómo aplicar RPA, Data Analytics, e Inteligencia Artificial para optimizar procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
- Comprenderás las estrategias para mitigar riesgos en Finanzas Embebidas, Open Banking, Billeteras Digitales, y el Mundo Crypto.
- Accederás a las novedades normativas AML globales, incluyendo un enfoque especial en sanciones internacionales y requisitos de Estados Unidos.
- Analizarás junto a colegas ejemplos prácticos de operaciones sospechosas en banca digital y Fintech para aplicar soluciones efectivas en tu organización.
- Conocerás cómo diseñar alertas clave y monitorear actividades complejas con técnicas avanzadas, mejorando la eficacia de tu programa AML.
- Participarás en un taller interactivo para identificar y analizar tipologías delictivas, fortaleciendo tus habilidades en la detección de actividades ilícitas.
- Descubrirás cómo alinear tu equipo y procesos para construir una organización preparada frente a los retos del sector financiero global.
- Solicita el Programa Completo
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