Publicaciones - TODOCOMPLIANCE

La función del Compliance Officer.

Mar 5, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Un paso a paso de las acciones y previsiones que deberá tener quien se ponga el sombrero de Compliance Officer. ¡Muchas gracias José María Fernández Ramirez por este trabajo!

Pruebas de estrés.

Feb 15, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

¿Pruebas de estrés en sistemas de gestión de compliance? No se pierda la explicación que brinda el Dr. Carlos A. Pérez Macías sobre la aplicación de las pruebas de estrés en las organizaciones.

No robarás.

Ene 25, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Ma. Marta Preziosa, Dra. en Filosofia, nos trae esta columna de opinión y nos invita a la reflexión.

Datos Biométricos y su Debida Protección.

Ene 2, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Empezamos el año haciendo hincapié en un tema de actualidad de la mano de la Dra. Ely Mender Bini.

Delitos de Corrupción y de Cuello Blanco en Argentina (II).

Dic 5, 2023 | Publicaciones | 0 Comentario

Especial publicación en dos entregas, en donde el Dr. Lucas Berber reseña la realidad de los delitos de corrupción y de aquellos llamados de «cuello blanco» en el sistema jurídico argentino.

Delitos de Corrupción y de Cuello Blanco en Argentina (I).

Nov 28, 2023 | Publicaciones | 0 Comentario

Especial publicación en dos entregas, en donde el Dr. Lucas Berber reseña la realidad de los delitos de corrupción y de aquellos llamados de «cuello blanco» en el sistema jurídico argentino.

Entrevista a William Bolivar

Nov 22, 2023 | Publicaciones | 0 Comentario

Entrevista a William Bolivar. Especialista en AML, fundador de KYC Lookup.

Entrevista a David Caballero

Nov 3, 2023 | Publicaciones | 0 Comentario

Entrevista a David Caballero. Abogado auditor fundador de El Rincón de Compliance.

El Falso Compliance.

Oct 9, 2023 | Publicaciones | 0 Comentario

Nuestro colaborar Emilio Piñeiro reflexiona sobre la extensión de esta práctica nociva para las organizaciones.