Linkedin: https://www.linkedin.com/in/morena-luque-slapak/

1. Introducción.

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una tendencia emergente para convertirse en una capa estructural de la operación empresarial. Hoy está integrada en la toma de decisiones, la automatización de procesos y la interacción con clientes, muchas veces de forma prácticamente invisible. Y justamente por eso, su impacto es tan profundo como silencioso.

Para quienes trabajamos en Compliance, este contexto redefine el alcance de nuestro rol. Ya no se trata únicamente de asegurar el cumplimiento normativo vigente, sino de participar activamente en la gobernanza de la IA (AI Governance) y en la gestión de riesgos asociados a sistemas algorítmicos, en un entorno donde la regulación aún está en plena evolución.

Esto implica acompañar —e incluso anticipar— cómo la IA reconfigura el mapa de riesgos: desde la privacidad y la protección de datos, hasta el riesgo de sesgos algorítmicos, la falta de explicabilidad (black box models), la seguridad de los modelos y la creciente delegación de decisiones críticas a sistemas automatizados.

2. El cambio de rol.

El Compliance Officer ha dejado atrás un rol puramente auditor (y, en muchos casos, reactivo) para transformarse en un actor clave dentro del ciclo de vida de la IA (AI lifecycle): diseño, desarrollo, validación, despliegue y monitoreo continuo.

En la práctica, esto se ve en situaciones muy concretas del día a día:

• Evaluación de herramientas de IA generativa (GenAI).

Por ejemplo, cuando un equipo de marketing utiliza modelos como ChatGPT o copilots internos para generar contenido, Compliance no solo revisa el “uso”, sino que analiza el riesgo de fondo: Posible filtración de información confidencial o datos personales (GDPR / LGPD / LOPDP), riesgos de propiedad intelectual o uso no autorizado de contenido generado, cumplimiento de políticas internas de uso aceptable, especialmente en lo relativo a prompts y inputs.

Aquí, un escenario habitual es detectar que un colaborador pega información sensible en una herramienta externa “para ganar tiempo”, y ahí es donde entran controles como data loss prevention (DLP), políticas de uso de GenAI y la implementación de guardrails.

• Modelos de scoring y decisiones automatizadas.

En sectores financieros, los modelos de IA que determinan otorgamiento de crédito o pricing plantean desafíos regulatorios directos.

Desde Compliance trabajamos, por ejemplo, en:

• Evaluar la explicabilidad y transparencia de los modelos, conforme a obligaciones del EU AI Act para sistemas de alto riesgo.
• Verificar el cumplimiento de derechos de los titulares frente a decisiones automatizadas (GDPR Art. 22).
• Asegurar métricas de fairness y monitoreo de sesgos, alineados con el NIST AI Risk Management Framework.

Un caso típico: revisar si un modelo aparentemente neutro termina excluyendo indirectamente a ciertos segmentos por el uso de variables proxy (por ejemplo, código postal como sustituto socioeconómico).

• IA en monitoreo transaccional (AML/CTF).

Los sistemas de machine learning aplicados a detección de fraude o lavado de dinero ya son parte del estándar en muchas organizaciones. Aquí el trabajo de Compliance es muy tangible ya que involucra la validación de la calidad y representatividad de los datos de entrenamiento, el análisis de la tasa de falsos positivos y falsos negativos (y su impacto operativo y regulatorio), como también asegurar trazabilidad ante auditorías (FATF Recommendations, normativas locales de UIF/UAF). En la práctica diaria, esto puede implicar algo tan concreto como ajustar los thresholds de un modelo para evitar que el equipo de AML se vea saturado de alertas irrelevantes, sin perder sensibilidad regulatoria.

• Due diligence automatizada de terceros.

Cada vez más organizaciones utilizan IA para screening de proveedores, PEPs o listas de sanciones (OFAC, UE, ONU). Desde Compliance, nuestro foco está se basa en garantizar la actualización constante de fuentes y listas, reducir falsos negativos, que representan riesgo reputacional directo, documentar y justificar decisiones automatizadas para auditoría y evidencia regulatoria. Un ejemplo cotidiano: un sistema que “libera” automáticamente un proveedor porque no detecta coincidencias, cuando en realidad el nombre está mal transliterado o incompleto.

• IA en compliance monitoring y testing.

Otro uso cada vez más frecuente es la aplicación de IA para monitoreo de comunicaciones internas. A través de técnicas de NLP (natural language processing), es posible analizar grandes volúmenes de emails, chats o registros para detectar patrones asociados a insider trading, conflictos de interés, o comunicaciones indebidas. Un ejemplo práctico: identificar frases recurrentes o patrones lingüísticos que puedan sugerir coordinación no autorizada en operaciones de mercado.

Paradójicamente, la IA también está transformando nuestra propia función. Y esto se ve en varias dimensiones, un ejemplo de ello es la Automatización de controles y testing continuo, el uso de IA para analizar transacciones en tiempo real y validar controles clave bajo esquemas de continuous controls monitoring (CCM). Otro caso es el Análisis regulatorio inteligente (RegTech). Los modelos de lenguaje están cambiando la forma en que interpretamos regulación por ejemplo hoy permiten sintetizar marcos como el EU AI Act (2024), que introduce obligaciones específicas para sistemas de alto riesgo, modelos GPAI y requisitos de transparencia.

Además facilitan la interpretación del NIST AI RMF (2023) o los OECD AI Principles, bajando principios abstractos a controles concretos y Ayudan a mapear cambios normativos directamente a matrices internas de Compliance. Si algo o todo esto se suena, tu función ya ha sido atravesada por la IA. 

¡Y que decir de la enorme ayuda en las investigaciones internas! La IA aplicada a análisis forense (email mining, document review) son solo algunos ejemplos que nos permiten acelerar la identificación de posibles incumplimientos, el análisis de cadenas de comunicación y hasta la priorización de casos según nivel de riesgo. En muchos casos, lo que antes tomaba semanas, hoy puede hacerse en horas. Hoy en día, la IA tiene un enorme impacto en la gestión de riesgos emergentes ya que se comienza a utilizar para modelar escenarios de riesgo (risk scenario analysis) desde pedirle que nos realice un impacto reputacional de decisiones automatizadas o exposición regulatoria ante fallas de modelos o drift.

Respecto a la regulación, de a poco se van marcando tendencias como es el caso de:

• EU AI Act.

  Primer marco integral de IA a nivel global. Clasifica sistemas según nivel de riesgo e impone obligaciones como:

  • evaluaciones de conformidad,

  • gestión de riesgos,

  • documentación técnica y trazabilidad,

  • y supervisión humana obligatoria en sistemas de alto riesgo.

• GDPR. Especialmente relevante cuando la IA procesa datos personales:

  • Art. 22: derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas sin intervención humana.
  • Principios de minimización y limitación de finalidad.

• NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0).

  
  Estructura la gestión de riesgos en torno a gobernanza, medición y mitigación, incorporando riesgos como bias, explainability y robustness.

• ISO/IEC 42001.

  
  Primer estándar internacional para sistemas de gestión de IA, altamente alineado con enfoques de Compliance corporativo.

• OECD y UNESCO AI Principles.

  
  Refuerzan pilares como transparencia, accountability e inclusión.

3. Y aquí, el verdadero desafío.

El debate ya no pasa por los conceptos, sino por su implementación efectiva. Hablar de “IA responsable” implica traducir principios en controles concretos, medibles y auditables: desde integrar evaluaciones de riesgo algorítmico en el onboarding de sistemas, hasta implementar frameworks de model risk management específicos para IA; exigir explicabilidad (por ejemplo, mediante reason codes en decisiones automatizadas); asegurar una supervisión humana real y efectiva (human-in-the-loop o human-on-the-loop); y documentar de forma rigurosa datasets, features y outputs para fines de trazabilidad y auditoría. Pero, sobre todo, este desafío excede lo técnico: requiere una cultura organizacional madura, donde la gobernanza de la IA no sea exclusiva de Compliance, sino el resultado de una articulación constante entre tecnología data science y negocio.

4. Conclusión.

La inteligencia artificial no reemplaza al Compliance; lo redefine y lo amplifica. Nos obliga a evolucionar hacia un enfoque más técnico, interdisciplinario y estratégico.

En este nuevo paradigma, nuestro rol es claro: habilitar la innovación con confianza, pero bajo marcos de gobernanza robustos que aseguren integridad, transparencia y cumplimiento.

Porque si algo no cambia —incluso en la era de la IA— es nuestra misión central: proteger a las organizaciones y a las personas, asegurando que la tecnología avance con ética, responsabilidad y propósito.

Este artículo es de propiedad de su autora María Morena Luque Slapak y como tal goza de la correspondiente protección de derecho de autor, de acuerdo a los términos de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual (ARG).  El contenido de este artículo es exclusiva responsabilidad de la autora y no refleja ni compromete la posición ni la opinión de la compañía para la cual trabaja ni las organizaciones que representa. 

Todocompliance.com reserva para sí el derecho a usar, copiar y reproducir total o parcialmente el contenido del presente, no obstante, no asume responsabilidad alguna por la veracidad, corrección y/o actualización del mismo. Queda prohibida su reproducción sin autorización previa y expresa de Todocompliance.com.

La entrada La IA ya cambió tu manera de hacer Compliance (aunque todavía no lo notes). se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/madelaine-geuzi-karaian-a943021a/

1. Presentación del artículo 30 de la LCT.

La Ley 27.802 de Modernización Laboral modificó sustancialmente el régimen de responsabilidad solidaria previsto en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, introduciendo un cambio que puede tener importantes consecuencias prácticas para las empresas que tercerizan actividades.

El anterior artículo 30 establecía que quienes contrataran o subcontrataran trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento debían exigir a sus contratistas el adecuado cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social.

La falta de control no eliminaba la responsabilidad solidaria del principal, que podía responder por las obligaciones laborales del contratista. El nuevo régimen mantiene como presupuesto la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, pero introduce dos modificaciones centrales.

Por un lado, excluye expresamente las actividades accesorias o coadyuvantes. Por otro, establece un mecanismo concreto de control documental cuyo cumplimiento exime de responsabilidad al principal. En efecto, el nuevo artículo 30 obliga a la empresa principal a exigir al contratista o subcontratista, respecto de cada trabajador afectado al servicio determinada documentación específica que la norma tipifica. La norma agrega una consecuencia particularmente relevante: el cumplimiento del control de estos requisitos exime de toda responsabilidad al principal, incluso frente a la falsedad de la información proporcionada por el contratista. En cambio, si el principal omite solicitar la documentación indicada, responderá solidariamente.

2. ¿Qué cambia en la práctica?

El cambio no consiste simplemente en reducir la responsabilidad de las empresas que tercerizan. El nuevo artículo 30 parece introducir una lógica diferente: la conducta preventiva y documentada de la empresa principal pasa a ocupar un lugar central en la determinación de su responsabilidad. Esto transforma el control de contratistas en una verdadera herramienta de gestión de riesgos laborales. En otras palabras, ya no alcanza con incorporar al contrato una cláusula por la cual el contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones laborales. La empresa principal debería poder demostrar que cuenta con un proceso efectivo, periódico y trazable de control documental. La cuestión adquiere especial relevancia en sectores con alta utilización de tercerización y gran cantidad de trabajadores afectados a servicios, como seguridad privada, limpieza, mantenimiento, logística, construcción o servicios tercerizados.

Para las empresas que tercerizan servicios, el mensaje es concreto: el compliance laboral ya no es solamente una buena práctica; bajo el nuevo artículo 30, puede convertirse en una herramienta concreta para gestionar y reducir contingencias laborales.

3. ¿Qué nos espera hacia adelante?

Quedará en manos de la jurisprudencia precisar el alcance del nuevo artículo 30 y los estándares que deberán reunir las empresas para considerar suficientemente cumplido el deber de control y acceder al régimen de exención de responsabilidad previsto por la norma.

Mientras estos criterios se consolidan, una conclusión ya parece indiscutible: anticiparse será probablemente la mejor estrategia. Y una vez más, el peor plan será no tener un plan.

Este artículo es de propiedad de su autora Madelaine Geuzi Karaian y como tal goza de la correspondiente protección de derecho de autor, de acuerdo a los términos de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual (ARG).  El contenido de este artículo es exclusiva responsabilidad de la autora y no refleja ni compromete la posición ni la opinión de la compañía para la cual trabaja ni las organizaciones que representa. 

Todocompliance.com reserva para sí el derecho a usar, copiar y reproducir total o parcialmente el contenido del presente, no obstante, no asume responsabilidad alguna por la veracidad, corrección y/o actualización del mismo. Queda prohibida su reproducción sin autorización previa y expresa de Todocompliance.com.

La entrada El nuevo artículo 30 de la LCT: de la solidaridad a un nuevo desafío para el compliance laboral. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

La entrada Mentoría de posicionamiento profesional. 2 encuentros. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

En ese contexto, María Dolores Troiano presenta Guía Práctica de Compliance, una obra con un enfoque eminentemente aplicado que reúne metodologías, modelos de trabajo y casos para acompañar a profesionales, consultores, auditores y responsables de cumplimiento en los desafíos actuales de la función.

El libro aborda, entre otros temas:

✔️ Implementación de programas de compliance e integridad.

✔️ Gestión de riesgos y fortalecimiento del control interno.
✔️ Compliance para PyMEs y sector público.
✔️ Prevención del lavado de activos.
✔️ Compliance laboral e impositivo.
✔️ Cultura organizacional, liderazgo y ética.
✔️ Inteligencia Artificial, Big Data y ciberseguridad como nuevos desafíos del cumplimiento.

Una publicación que combina el marco normativo argentino —incluyendo la Ley 27.401 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas— con estándares internacionales y herramientas de aplicación inmediata, convirtiéndose en un recurso de consulta tanto para quienes se inician en la disciplina como para quienes buscan fortalecer programas ya implementados.

📖 Desde Todocompliance celebramos la publicación de obras que contribuyen a profesionalizar la industria y generar más conocimiento para la comunidad de cumplimiento.

Adquirir Guía Práctica de Compliance: https://edicionesdyd.com.ar/producto/guia-practica-de-compliance-maria-d-troiano/

Más sobre María Dolores Troiano en Todocompliance.com:

UNCUYO. 4ta edición Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas.

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

Mg. María Dolores Troiano

La entrada María Dolores Troiano: Guía Práctica de Compliance se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Nueva edición del curso de diplomado declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza (Argentina), de acuerdo a la Res. 656/2025, es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de Mgter. María Dolores Troiano y gran cuerpo docente.

¡Cuarta cohorte consecutivo! No se pierda de forma parte de esta capacitación que crece con cada edición.

Comienza: 04/08/2026

Finaliza: 04/12/2026

Carga horaria: 100 horas cátedra.

Cursada 100% virtual, martes de 18 a 21 hs.

Otorga certificado de participación y aprobación «Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas».

Dirigido a profesionales y ejecutivos de Pymes, grandes corporaciones, organizaciones no gubernamentales y fundaciones así como una amplia gama de perfiles profesionales, incluyendo a estudiantes y graduados de Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos, y toda persona interesada en el campo del Compliance.

Ofrece descuentos institucionales y por grupos de afinidad: ver en el siguiente link https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/curso/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

Para mayor información visite https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/item/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

Si tiene consultas, escriba a diplo.compliance@fce.uncu.edu.ar

Para inscribirse complete el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUr5TSaIqTZEvGF36-UzpC-Z6zNCdys0weWgoYPI-SwX4I4A/viewform

Más sobre Mgter. María Dolores Troiano en Todocompliance.com

Mg. María Dolores Troiano

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

La entrada UNCUYO. 4ta edición Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Dra. Marcela Aizcorbe

1.  El origen: cómo empezó todo.

¿Cómo llegó al mundo del compliance cuando todavía no era un campo tan desarrollado?

Llegué al mundo del compliance desde adentro del sistema financiero y en un momento donde el área todavía estaba en plena construcción. Mi recorrido comenzó en BBVA, primero en «Asesoría Jurídica», luego en «Auditoría» y de allí pasé a «Cumplimiento».

Uno de los mayores desafíos que tuve en el inicio fue implementar el «Código de Conducta». Recuerdo haber hecho benchmark con otras entidades y descubrir que muchos bancos todavía ni siquiera estaban trabajando esos temas. Era una etapa donde el compliance aún no tenía la dimensión estratégica que posee hoy y gran parte del trabajo consistía en generar conciencia y convencer a las organizaciones de que prevenir riesgos no era un obstáculo para el negocio, sino una forma de protegerlo.

¿Qué la llevó a pasar del ámbito corporativo a la consultoría independiente?

En el banco ya había alcanzado mi techo de crecimiento y la desvinculación no me tomó por sorpresa, si bien podría haber buscado otro puesto similar, ya estaba convencida de que quería algo distinto. Quería independencia, diseñar mi propia forma de trabajar, conocer otras industrias y volcar todo mi expertise directamente en los clientes.

2. La evolución del compliance desde la mirada experta de la Dra. Aizcorbe.

Desde su experiencia, ¿qué cambió realmente en el compliance en los últimos años?

Cambió muchísimo. Antes el  área de compliance era vista como un área que ponía palos en la rueda, muy enfocada en documentación y controles formales. Hoy pasó a tener un rol mucho más estratégico dentro de las organizaciones, entendiendo que acompaña al negocio.

También cambió la velocidad. Las tipologías evolucionan constantemente, aparecen nuevos riesgos vinculados a tecnología, criptoactivos, inteligencia artificial, fraude digital y operaciones transnacionales. Eso obliga a que el Compliance deje de ser estático y se adapte para poder acompañar.

¿Dónde ve hoy los mayores desafíos: regulación/enforcement, cultura organizacional o implementación práctica?

Creo que el mayor desafío sigue siendo la cultura organizacional. Podés tener la mejor tecnología, procedimientos y matrices de riesgo pero si una organización logra construir una cultura sólida, la misma va a operar como un faro natural, orientando las conductas de la tribu hacia lo correcto, promoviendo una adhesión voluntaria a las normas y evitando que el cumplimiento se viva desde el temor o la resistencia.

¿Qué es lo que cree que aún no estamos terminando de entender como mercado? ¿Qué no estamos viendo?

Considero que es una pregunta ambiciosa, cuya respuesta va a ser necesariamente subjetiva. Desde mi perspectiva, el verdadero núcleo del desafío actual está en trabajar la cultura organizacional.

En el ámbito del cumplimiento, es muy común caer en la complacencia de creer que porque tenemos una matriz de riesgo aprobada o un manual robusto, la organización ya está a salvo. Pero la cultura no es estática; muta todos los días con las personas. Si no entendemos que el Compliance debe ir de la mano del aprendizaje constante y la innovación, las estructuras se vuelven rígidas y ciegas ante los nuevos riesgos, transformando una herramienta estratégica en un simple freno operativo.

3. El detrás de escena del profesional de compliance.

¿Cómo es su día a día, al frente de su propia consultora?

Muy dinámico.  Me gusta revisar la agenda y los temas pendientes pero no siempre puedo seguir el orden de lo organizado. La adaptabilidad y asignación de prioridades es muy importante. Obviamente hay compromisos que no se pueden soslayar. Sin duda, desarrollo aspectos técnicos y administrativos, pero también mucha escucha. Entender qué necesita cada cliente y cómo adaptar el compliance a su realidad es una parte muy importante del trabajo.

¿Qué dificultades encontró al comenzar a trabajar de forma autónoma?

Más que dificultades, me encontré desafíos. Cuando trabajás de manera independiente, además del conocimiento técnico, necesitás aprender a liderar proyectos, comunicar, generar confianza y sostener una visión a largo plazo.

Hablemos de los desafíos, cuando hay resistencia interna en las organizaciones, ¿cómo aborda Ud. esas situaciones?

Siempre con empatía. Intento mostrar que los controles bien implementados protegen a la organización, que sin duda eso es una ventaja competitiva. Cuando las personas entienden el impacto real de los riesgos, la conversación cambia completamente.

4. Formación y comunidad.

En su práctica actual, no solo trabaja con organizaciones sino también con colegas. ¿Cómo surgió la idea de brindar mentorías personalizadas?

Surgió de manera muy natural. Empecé a recibir consultas de colegas que necesitaban orientación práctica: cómo prepararse para ciertos roles, cómo enfrentar auditorías, cómo diseñar matrices o cómo crecer profesionalmente dentro del mundo del Compliance. Me di cuenta de que existía mucha necesidad de acompañamiento más humano y personalizado y debo decir que me encanta hacerlo. El diferencial con el coaching es el conocimiento  técnico y la experiencia en la industria real, les muestro como desarmar los procesos, y a mapear el riesgo real, los empujo a que cuestionen y conozcan el negocio a fondo, los animo a adquirir estrategias para cumplir con sus objetivos.

¿Qué tipo de situaciones o desafíos suelen traerle otros profesionales?

Lo que más veo es que buscan ayuda para pasar de lo teórico a lo práctico, que los pueda acompañar con una visión 360 y que les transmita seguridad.

Por otra parte, está impulsando un espacio muy interesante, “Café con aroma a análisis”. ¿Por qué cree que hoy es necesario generar este tipo de espacios?

Porque es necesario debatir casos reales, compartir experiencias y generar pensamiento crítico. Creo que hoy necesitamos salir de capacitaciones totalmente rígidas y generar espacios donde las personas puedan analizar, cuestionar y co-construir criterio sintiéndose que pertenecen a una comunidad.

5. La persona detrás del rol. 

¿Qué lugar ocupa el compliance en su vida más allá de lo profesional?

El Compliance me atraviesa también desde lo personal. Tiene mucho que ver con los valores, la coherencia y la responsabilidad que asumo como profesional y persona.

¿Qué aprendizajes de su carrera aplica en su vida personal?

Gracias a mi trabajo como consultora, aprendí la importancia de escuchar al cliente, de ponerse en su lugar, de analizar antes de reaccionar y de entender que detrás de cada situación siempre hay más información de la que vemos inicialmente. También aprendí que las decisiones difíciles muchas veces son las correctas. Por último aprendí que el debate con otros profesionales me desafía, me retroalimenta y es lo que me obliga a actualizarme constantemente.

¿Qué valores busca transmitir en su entorno a partir de lo que hace?

Brindar conocimientos técnicos, apoyo, escucha profesional y honestidad. Creo que se puede trabajar con excelencia técnica sin perder la humildad.

6. Mirada Estratégica.

¿Cómo debería evolucionar el compliance en Argentina para ser realmente un aliado del negocio?

En parte es lo que vengo contestando, trabajando la cultura corporativa y más en concreto, la transformación cultural.

¿Qué rol juega la tecnología y la inteligencia artificial en este campo?

La tecnología y la inteligencia artificial están transformando completamente el Compliance. Hoy permiten detectar patrones, automatizar monitoreos y analizar grandes volúmenes de información de manera mucho más eficiente.

Pero hay algo que sigue siendo irremplazable: el criterio humano. La tecnología potencia el análisis, pero las decisiones siguen dependiendo de las personas.

Tiene experiencia facilitando la selección de perfiles profesionales para cubrir distintas áreas del ecosistema de compliance, si tuviera que recomendar a un profesional para presidir el departamento de compliance ¿Qué 3 aptitudes debería tener sí o sí?

¡Qué pregunta difícil! Puede ser que no me contraten nunca más si no les gusta mi respuesta… Bueno, si hay algo que me caracteriza es la honestidad por eso voy a decir lo que pienso, las tres aptitudes que debería tener sí o sí serían:

• Capacidad analítica.
• Criterio para tomar decisiones complejas.
• Habilidad para comunicar e influir dentro de la organización.

7. Ping pong.

• Un mito del compliance: “Que compliance es solamente decir que no.”
• Una palabra que defina su trabajo: Disciplina.
• Un desafío actual: “Generar cultura en entornos cada vez más dinámicos con una IA amenzante”.
• Un consejo que le hubiera gustado recibir: “Tranquila, que a la larga todo lo que sembrás, lo vas a cosechar”.
• El compliance en una frase: “Es el equilibrio entre lo justo y lo verdadero”.

En Todocompliance.com creemos en visibilizar no solo el conocimiento técnico, sino también a las personas que construyen cultura de integridad. Conversaciones como esta nos permiten entender que el compliance no es solo una función, sino una forma de generar impacto real en las organizaciones.

¡Muchas gracias Marcela Aizcorbe y M&M Consultores por compartir su punto de vista y experiencia con nosotros!

Más sobre Marcela Aizcorbe en Todocompliance.com

Curso Flash: Compliance y ciberseguridad.

Dra. Marcela Aizcorbe.

Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

La entrada Marcela Aizcorbe, titular de M&M Consultores Compliance se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

El Rincón del Compliance y Todocompliance.com se unen 🇵🇪🤝 🇦🇷 en el siguiente webinar Internacional:

🚀 Posicionate y genera nuevas oportunidades en compliance.

¿Cómo construir una presencia profesional sólida?

¿Cómo generar visibilidad, oportunidades y reputación en el mundo del compliance?

La fundadora de Todocompliance.com, María Josefina Orozco, conversará junto a David Caballero sobre:

✔ Cómo posicionarte profesionalmente en LinkedIn
✔ Qué contenido genera autoridad y confianza
✔ Cómo ampliar tu red estratégica
✔ Errores frecuentes al comunicar en compliance
✔ Experiencias reales de crecimiento y posicionamiento en LATAM

Un espacio pensado para abogados, oficiales de cumplimiento, auditores, consultores y profesionales que quieran potenciar su perfil profesional con autenticidad y estrategia.

📅 Jueves 28 de mayo
🕗 20:00 hs Argentina | 18:00 hs Perú
📍 Modalidad online
🎟 Cupos limitados (15 participantes)
📩 Reserve su cupo en info@todocompliance.com

Más sobre David Caballero en  Todocompliance.com:

David Caballero «El mundo de las auditorías antisoborno»

Entrevista a David Caballero

La entrada Potencie su marca personal en compliance. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes para las organizaciones, especialmente para aquellas que operan en sectores regulados o sujetos a obligaciones de prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo.

En este contexto, M&M Consultores Compliance presenta un nuevo formato de capacitación breve y práctica, dictada por la Dra. Marcela Aizcorbe, titular de la consultora, junto con la especialista en ciberseguridad Noelia Multari.

El objetivo es brindar a los profesionales de compliance una comprensión clara, aplicada y accesible de los principales riesgos digitales que impactan en el cumplimiento normativo y los controles internos. A lo largo de la capacitación se analizará cómo se originan los incidentes de ciberseguridad —muchas veces vinculados al factor humano— y cómo estos pueden afectar la operación, la reputación y las obligaciones regulatorias de las organizaciones.

Asimismo, el curso aportará herramientas concretas para la prevención, el monitoreo y la adecuada gestión de incidentes, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante intentos de fraude digital en el ámbito de los mercados financieros.

Un curso pensado para todo nivel de experiencia

La capacitación está diseñada tanto para quienes no cuentan con experiencia previa en ciberseguridad, como para aquellos profesionales que ya trabajan en áreas de cumplimiento y buscan ordenar y profundizar conceptos desde una perspectiva práctica.

El programa incluye el análisis de casos reales, ejemplos aplicados y situaciones frecuentes, que permiten comprender cómo identificar señales de alerta, detectar fallas de control y mejorar la intervención del área de Compliance frente a riesgos digitales.

Información del curso:

📅 Fecha: Jueves 9 de abril
⏰ Horario: 19 a 21 hs
💻 Modalidad: Virtual

Dirigido a:

Analistas, supervisores, gerentes y oficiales de cumplimiento, así como profesionales y colaboradores de:

• Bancos

• Proveedores de Servicios de Pago

• Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

• Agentes de Mercado (ALyC, AN, AAGI)

• Sujetos obligados ante la UIF

También está orientado a abogados, contadores, licenciados en administración, economistas y estudiantes interesados en el campo del compliance y la gestión de riesgos.

Arancel y promociones:

💳 Medios de pago: transferencia bancaria o Mercado Pago

🎟 Promoción corporativa:
4×3 — inscribiendo a 3 participantes de una misma empresa, el 4º participa sin cargo.

🎓 Descuento del 5% para:

• clientes de M&M Consultores Compliance

• ex alumnos de otros cursos

• miembros de WIC

• socios de la ONG Bitcoin Argentina

📩 Para inscripciones o consultas: enviar mail a info@mymconsultorescompliance.com.ar

Más sobre M&M Consultores Compliance en Todocompliance.com:

Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

Dra. Marcela Aizcorbe.

La entrada Curso Flash: Compliance y ciberseguridad. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Natalia Paola Ruggieri

Brinda asesoramiento integral en materia de control de legalidad de las normas y actos administrativos,  integridad y transparencia a organizaciones privadas y públicas con particular enfoque en análisis de riesgos y entrenamientos de alto rendimiento.

Abogada (UBA)  y Lic. en Relaciones Laborales (UNLAM) especialista en derecho público y administrativo (UCA)  y derecho parlamentario (UNC) diploma con honores en Derecho Administrativo Iberoamericano, Derechos Humanos Internacional y Contrataciones Públicas  en la Universidad de La Coruña, Alcalá y Castilla- La Mancha, certificados por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos,  y con sólida experiencia en el Estado, asesoramiento en mejoramiento de los procedimientos, prácticas jurídicas y administrativas, contratación pública y cumplimiento normativo (compliance). Labor destacada en la prevención de riesgos legales, auditoria interna,  regulación normativa, y en la optimización de los procedimientos, logrando resultados favorables y un alto nivel de cumplimiento normativo.

Mail: nataliaruggieri@hotmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalia-ruggieri-aa3431ab/

Buenos Aires, Argentina y Latam.

La entrada Natalia Paola Ruggieri se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Curso de diplomado declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza (Argentina), de acuerdo a la Res. 656/2025, es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de Mgter. María Dolores Troiano y gran cuerpo docente.

Comienza: 03/03/2026

Finaliza: 10/07/2026

Carga horaria: 100 horas cátedra.

Cursada 100% virtual, martes de 18 a 21 hs.

Otorga certificado de participación y aprobación «Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas».

Dirigido a profesionales y ejecutivos de Pymes, grandes corporaciones, organizaciones no gubernamentales y fundaciones así como una amplia gama de perfiles profesionales, incluyendo a estudiantes y graduados de Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos, y toda persona interesada en el campo del Compliance.

Ofrece descuentos institucionales y por grupos de afinidad.

Para mayor información visite https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/item/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

 Si tiene consultas, escriba a diplo.compliance@fce.uncu.edu.ar

Para inscribirse complete el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUr5TSaIqTZEvGF36-UzpC-Z6zNCdys0weWgoYPI-SwX4I4A/viewform

Más sobre Mgter. María Dolores Troiano en Todocompliance.com

Mg. María Dolores Troiano

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

La entrada UNCUYO. 3º edición Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.