El Rincón del Compliance y Todocompliance.com se unen 🇵🇪🤝 🇦🇷 en el siguiente webinar Internacional:

🚀 Posicionate y genera nuevas oportunidades en compliance.

¿Cómo construir una presencia profesional sólida?

¿Cómo generar visibilidad, oportunidades y reputación en el mundo del compliance?

La fundadora de Todocompliance.com, María Josefina Orozco, conversará junto a David Caballero sobre:

✔ Cómo posicionarte profesionalmente en LinkedIn
✔ Qué contenido genera autoridad y confianza
✔ Cómo ampliar tu red estratégica
✔ Errores frecuentes al comunicar en compliance
✔ Experiencias reales de crecimiento y posicionamiento en LATAM

Un espacio pensado para abogados, oficiales de cumplimiento, auditores, consultores y profesionales que quieran potenciar su perfil profesional con autenticidad y estrategia.

📅 Jueves 28 de mayo
🕗 20:00 hs Argentina | 18:00 hs Perú
📍 Modalidad online
🎟 Cupos limitados (15 participantes)
📩 Reserve su cupo en info@todocompliance.com

Más sobre David Caballero en  Todocompliance.com:

David Caballero «El mundo de las auditorías antisoborno»

Entrevista a David Caballero

La entrada Potencie su marca personal en compliance. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes para las organizaciones, especialmente para aquellas que operan en sectores regulados o sujetos a obligaciones de prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo.

En este contexto, M&M Consultores Compliance presenta un nuevo formato de capacitación breve y práctica, dictada por la Dra. Marcela Aizcorbe, titular de la consultora, junto con la especialista en ciberseguridad Noelia Multari.

El objetivo es brindar a los profesionales de compliance una comprensión clara, aplicada y accesible de los principales riesgos digitales que impactan en el cumplimiento normativo y los controles internos. A lo largo de la capacitación se analizará cómo se originan los incidentes de ciberseguridad —muchas veces vinculados al factor humano— y cómo estos pueden afectar la operación, la reputación y las obligaciones regulatorias de las organizaciones.

Asimismo, el curso aportará herramientas concretas para la prevención, el monitoreo y la adecuada gestión de incidentes, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante intentos de fraude digital en el ámbito de los mercados financieros.

Un curso pensado para todo nivel de experiencia

La capacitación está diseñada tanto para quienes no cuentan con experiencia previa en ciberseguridad, como para aquellos profesionales que ya trabajan en áreas de cumplimiento y buscan ordenar y profundizar conceptos desde una perspectiva práctica.

El programa incluye el análisis de casos reales, ejemplos aplicados y situaciones frecuentes, que permiten comprender cómo identificar señales de alerta, detectar fallas de control y mejorar la intervención del área de Compliance frente a riesgos digitales.

Información del curso:

📅 Fecha: Jueves 9 de abril
⏰ Horario: 19 a 21 hs
💻 Modalidad: Virtual

Dirigido a:

Analistas, supervisores, gerentes y oficiales de cumplimiento, así como profesionales y colaboradores de:

• Bancos

• Proveedores de Servicios de Pago

• Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

• Agentes de Mercado (ALyC, AN, AAGI)

• Sujetos obligados ante la UIF

También está orientado a abogados, contadores, licenciados en administración, economistas y estudiantes interesados en el campo del compliance y la gestión de riesgos.

Arancel y promociones:

💳 Medios de pago: transferencia bancaria o Mercado Pago

🎟 Promoción corporativa:
4×3 — inscribiendo a 3 participantes de una misma empresa, el 4º participa sin cargo.

🎓 Descuento del 5% para:

• clientes de M&M Consultores Compliance

• ex alumnos de otros cursos

• miembros de WIC

• socios de la ONG Bitcoin Argentina

📩 Para inscripciones o consultas: enviar mail a info@mymconsultorescompliance.com.ar

Más sobre M&M Consultores Compliance en Todocompliance.com:

Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

Dra. Marcela Aizcorbe.

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Curso de diplomado declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza (Argentina), de acuerdo a la Res. 656/2025, es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de Mgter. María Dolores Troiano y gran cuerpo docente.

Comienza: 03/03/2026

Finaliza: 10/07/2026

Carga horaria: 100 horas cátedra.

Cursada 100% virtual, martes de 18 a 21 hs.

Otorga certificado de participación y aprobación «Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas».

Dirigido a profesionales y ejecutivos de Pymes, grandes corporaciones, organizaciones no gubernamentales y fundaciones así como una amplia gama de perfiles profesionales, incluyendo a estudiantes y graduados de Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos, y toda persona interesada en el campo del Compliance.

Ofrece descuentos institucionales y por grupos de afinidad.

Para mayor información visite https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/item/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

 Si tiene consultas, escriba a diplo.compliance@fce.uncu.edu.ar

Para inscribirse complete el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUr5TSaIqTZEvGF36-UzpC-Z6zNCdys0weWgoYPI-SwX4I4A/viewform

Más sobre Mgter. María Dolores Troiano en Todocompliance.com

Mg. María Dolores Troiano

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

La entrada UNCUYO. 3º edición Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

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La entrada Forum. Conferencia Anual CCO, evento híbrido. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

COMPLIANCE con Perspectiva ESG 2025 

Metodologías y Herramientas Prácticas para un Programa de Compliance con foco en la Sostenibilidad Corporativa. 

Compliance y ESG: Lidera el Futuro de tu Empresa

En el panorama empresarial actual, la sostenibilidad ya no es una opción, es un imperativo estratégico. La integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) es la clave para un futuro corporativo no solo ético y responsable, sino también rentable y resiliente.  La 3° Programa Ejecutivo LATAM: Compliance con Perspectiva ESG 2025 te ofrece la oportunidad de transformar el compliance de tu organización. No solo cumplirás con las normativas vigentes, sino que irás más allá, construyendo una sólida reputación, atrayendo inversiones y mitigando riesgos de forma proactiva. Este programa te brindará las metodologías y herramientas prácticas para:

• Integrar eficazmente los objetivos ESG en tu programa de compliance.
• Fortalecer la gestión y protección de tu organización.
• Impulsar la innovación y la ventaja competitiva.
• Posicionar a tu empresa como líder en sostenibilidad.

Es el momento de actuar. Eleva tu expertise, protege el valor de tu compañía y prepárate para los desafíos y oportunidades del mañana.

Beneficios clave

En este programa, los participantes aprenderán a:

• Desarrollar estrategias ESG efectivas que impacten directamente en la gobernanza y el cumplimiento normativo.
• Implementar y gestionar programas de compliance con enfoque en sostenibilidad.
• Fortalecer la cultura ética de sus organizaciones a través de la integración de los principios ESG.
• Cómo logramos Comunicaciones Efectivas, no se trata solo de comunicar reglas y procedimientos, sino de explicar la razón de ser de Compliance. ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos protege a todos y a la empresa? Cuando las personas entienden el propósito, se comprometen más allá de la mera obligación. Actividad Práctica
• Evaluar y medir el progreso de sus estrategias ESG con métricas claras y auditables.
• Manejar riesgos legales y normativos vinculados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• La última clase incluye: Taller práctico:

  HERRAMIENTAS Y PLAN DE ACCIÓN

  • Pautas para el diseño de un plan de acción que lleve al diseño e implementación de un programa de Compliance y una cultura de integridad, entendiendo que son los pilares para la sostenibilidad empresaria.

Solicita Programa Ahora

Lideran el Programa Ejecutivo 

• Paula Honisch, Directora – Experta Internacional en Integridad y Compliance – HONISCH & ASOCIADOS – Argentina 
• Betina Duré, Consultora Asociada – HONISCH & ASOCIADOS – Argentina 

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La entrada Forum. Compliance con Perspectiva ESG. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Cápsulas animadas, compliance day/week, capacitaciones presenciales, gamificación, comunicaciones internas y mucho más a medida de su organización.

Invitamos a ver el siguiente video, con las múltiples opciones de formación que TOTH Training ofrece a las organizaciones de la region.

https://lnkd.in/d_JPbWYY

Quiero saber más, escríbanos a info@todocompliance.com

Más sobre TOHT en Todocompliance.com

TOTH Academy: Alianza con Todocompliance.

La entrada TOTH Training: Colaboración con Todocompliance. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Un espacio clave para anticiparte a los desafíos y actualizarte con las mejores prácticas en PLA/FT. 

Prepárate para afrontar los retos del 2025

Este Congreso reúne a líderes, expertos y profesionales del sector público y privado para analizar estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

¿Qué aprenderás?

• Estrategias de gestión avanzadas para sectores clave como bancos, seguros, mercados bursátiles, fintech, comercio electrónico, juegos de azar, casas de cambio, y sujetos no financieros.
• Análisis actualizado del GAFI en la región y su impacto en el cumplimiento normativo.
• Herramientas tecnológicas innovadoras para optimizar la prevención del lavado de activos.
• Actualizaciones normativas locales y regionales esenciales para mantener tus procesos al día.
• Casos prácticos para fortalecer y mejorar tu Programa de Prevención de Lavado.
• Novedades sobre Beneficiario Final y su gestión efectiva.
• Oportunidades de networking con expertos y colegas de toda la región.
• ¡Y mucho más contenido exclusivo para potenciar tu conocimiento!

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La entrada Forum. Congreso Sudamericano PLAFT 2025. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Descubre el poder transformador de una matriz de riesgos con enfoque estratégico

Reduce tu exposición a riesgos y maximiza tus resultados. Este enfoque te proporciona una visión integral de tus operaciones, permitiéndote tomar decisiones estratégicas  informadas y basadas en datos con mayor confianza. Protege tus activos, mejora tu reputación y consolida tu liderazgo en el mercado. ¡Convierte los riesgos en oportunidades de crecimiento!

Lo que vas a aprender:

• Cuáles son los criterios a adoptar
• Cuál es la Información que se requiere
• Cuál es la Matriz que se adapta a la Estructura Organizacional y a la disponibilidad de datos
• Cómo desde la Matriz se construye el Marco, las Políticas y las Herramientas
• Cuáles son las diferencias entre una matriz y los perfiles

Conoce el Programa Completo

Instructores

• Martín Perucca | Experto en Prevención de Fraude y LA | Consultor de Empresas – MOOY
• Mariela Rocío Benítez | Especialista en Prevención de LA | Profesional especializada en Prevención de Lavado de Activos

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La entrada Forum. Seminario de Desarrollo de Matriz de Riesgo. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

El fraude es una amenaza global con un impacto económico devastador.

Según el último Informe a las Naciones de la ACFE, se han confirmado 2.110 casos de fraude a nivel mundial, con pérdidas estimadas en USD 3,6 billones.
Frente a este escenario, cabe preguntarse:  ¿Está tu organización realmente preparada para enfrentar esta amenaza?

La corrupción y el fraude no solo generan pérdidas financieras; también socavan la confianza, dañan la reputación corporativa y obstaculizan el crecimiento sostenible. Ante este desafío, la incorporación de tecnología avanzada no es una opción, sino una necesidad.

Esta capacitación ha sido diseñada para brindarte las herramientas clave que te permitirán detectar, investigar y mitigar riesgos de manera más eficiente, convirtiendo la tecnología en su mejor aliada contra el fraude.

Lo que vas a aprender:

• Aprender a utilizar técnicas de Big Data, machine learning e inteligencia artificial para identificar patrones de fraude en transacciones digitales y proteger a tu organización de pérdidas financieras.
• Desarrollar habilidades para detectar adulteraciones y falsificaciones en documentos digitales, incluyendo las últimas tendencias como deepfakes, y garantizar la autenticidad de la información.
• Potenciar tu análisis de vínculos y antecedentes, utilizando herramientas especializadas para descubrir conexiones ocultas.
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para investigar delitos cibernéticos, preservar evidencia digital y combatir el crimen en el mundo online.

 Ver Programa Completo 

Líderes de la actividad: 

• Ana López Espinar | Líder de Servicios Forenses para América del Sur  | KPMG Argentina
• Hernán Carnovale |  Socio | KPMG Argentina 

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La entrada Forum. Seminario de Herramientas Tecnológicas para Mitigar Fraudes. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

La reputación es uno de los intangibles más importantes y valiosos para las empresas, por eso es clave gestionarla de manera adecuada en todo momento y con todos los grupos de interés. Para construir una buena reputación es clave generar confianza en cada uno de estos grupos, es decir, colaboradores, clientes, proveedores, socios, accionistas, medios de comunicación, entes gubernamentales y comunidad en general. Por lo tanto, gestionar proactivamente los riesgos reputacionales implica identificar posibles amenazas, establecer medidas preventivas y de respuesta, y comunicarse de manera transparente y efectiva en momentos de crisis. Una gestión eficaz de estos riesgos no solo protege la reputación de la empresa, sino que también fortalece su posición competitiva y su capacidad para mantener la confianza y lealtad de sus stakeholders.

Lo que vas a aprender:

• Prevenir: Anticipar y mitigar los riesgos potenciales que puedan dañar su reputación
• Aprender a gestionar una Crisis Reputacional.
• Identificación del daño y diseño de planes de reparación.
• Planes de comunicación y gestión de crisis para responder a incidentes reputacionales.
• La inversión en herramientas y estrategias de gestión de riesgo reputacional como una medida preventiva fundamental.
• Recuperación reputacional.
• ¿Cómo construir resiliencia reputacional?
• Liderazgo transformador: Liderando con propósito, ética e inclusión para crear un futuro sostenible.
• Análisis de caso. Ejemplos recientes de crisis reputacionales que han impactado a empresas e instituciones.

Ideal para:

• Responsables de Compliance, Gobierno Corporativo, Control Interno.
• Gerentes de Riesgo, Auditoría Interna y Externa, Legales.
• Responsables de Compras, Suministros y Proveedores.
• Líder de Recursos Humanos.
• Líneas Operativas y del Negocio.
• Profesionales interesados en mejorar la transparencia corporativa

Instructores: 

• Paula Honisch | Experta Internacional en Integridad y Compliance. Directora  | HONISCH & ASOCIADOS
• Betina Duré|  Especialista en Cultura Ética  | HONISCH & ASOCIADOS

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La entrada Forum. Seminario de Riesgo Reputacional. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.