por Todocompliance.com | Abr 20, 2023 | Artículo de Doctrina
Autora Dra. Susana Gabriela Perez Médica, nefróloga, legista. International Certified Compliance Practitioner IFCA / UCEMA, máster en Neurociencias para Docentes y Diplomada en Neuropsicoeducación. Co-Directora de la Comisión de Behavioral Compliance de...
por Todocompliance.com | Abr 4, 2023 | Artículo de Doctrina
Gianfranco BarchiesiAbogado Investigador de la Agencia Alemana de Intercambio Académico (DAAD). Especialista en Compliance y Prevención de Lavado. LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/gianfranco-barchiesi/ Desde Todocompliance.com entrevistamos a Gianfranco...
por Todocompliance.com | Abr 4, 2023 | Artículo de Doctrina
Autora Fernanda Nan. Gerente Global de ESG – Sustainability & Compliance en SOWITEC group Alemania. Fue evaluadora de Proyectos de Cooperación Internacional para el BID. Profesora invitada a cargo de «Accountability, Business & Governance» en...
por Todocompliance.com | Mar 28, 2023 | Artículo de Doctrina
Autora. Florencia Luz Márquez Bonino. Abogada (U. Blas Pascal), especializada en Derecho Penal Económico, Governance y Compliance. Posee Certificacion Internacional en Etica y Compliance (UCEMA). Profesora, dicta clases en Universidad Siglo 21 en materia...
por Todocompliance.com | Feb 23, 2023 | Artículo de Doctrina
(i). Objeto y ámbito de aplicación. Antes que nada, se debe establecer el objetivo del protocolo, indicando básicamente que mediante ese documento se buscará fijar las reglas que se aplicarán en la investigación de las denuncias formuladas en caso de incumplimiento...
