La ciberseguridad se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes para las organizaciones, especialmente para aquellas que operan en sectores regulados o sujetos a obligaciones de prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo.

En este contexto, M&M Consultores Compliance presenta un nuevo formato de capacitación breve y práctica, dictada por la Dra. Marcela Aizcorbe, titular de la consultora, junto con la especialista en ciberseguridad Noelia Multari.

El objetivo es brindar a los profesionales de compliance una comprensión clara, aplicada y accesible de los principales riesgos digitales que impactan en el cumplimiento normativo y los controles internos. A lo largo de la capacitación se analizará cómo se originan los incidentes de ciberseguridad —muchas veces vinculados al factor humano— y cómo estos pueden afectar la operación, la reputación y las obligaciones regulatorias de las organizaciones.

Asimismo, el curso aportará herramientas concretas para la prevención, el monitoreo y la adecuada gestión de incidentes, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante intentos de fraude digital en el ámbito de los mercados financieros.

Un curso pensado para todo nivel de experiencia

La capacitación está diseñada tanto para quienes no cuentan con experiencia previa en ciberseguridad, como para aquellos profesionales que ya trabajan en áreas de cumplimiento y buscan ordenar y profundizar conceptos desde una perspectiva práctica.

El programa incluye el análisis de casos reales, ejemplos aplicados y situaciones frecuentes, que permiten comprender cómo identificar señales de alerta, detectar fallas de control y mejorar la intervención del área de Compliance frente a riesgos digitales.

Información del curso:

📅 Fecha: Jueves 9 de abril
⏰ Horario: 19 a 21 hs
💻 Modalidad: Virtual

Dirigido a:

Analistas, supervisores, gerentes y oficiales de cumplimiento, así como profesionales y colaboradores de:

• Bancos

• Proveedores de Servicios de Pago

• Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

• Agentes de Mercado (ALyC, AN, AAGI)

• Sujetos obligados ante la UIF

También está orientado a abogados, contadores, licenciados en administración, economistas y estudiantes interesados en el campo del compliance y la gestión de riesgos.

Arancel y promociones:

💳 Medios de pago: transferencia bancaria o Mercado Pago

🎟 Promoción corporativa:
4×3 — inscribiendo a 3 participantes de una misma empresa, el 4º participa sin cargo.

🎓 Descuento del 5% para:

• clientes de M&M Consultores Compliance

• ex alumnos de otros cursos

• miembros de WIC

• socios de la ONG Bitcoin Argentina

📩 Para inscripciones o consultas: enviar mail a info@mymconsultorescompliance.com.ar

Más sobre M&M Consultores Compliance en Todocompliance.com:

Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

Dra. Marcela Aizcorbe.

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Curso de diplomado declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza (Argentina), de acuerdo a la Res. 656/2025, es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de Mgter. María Dolores Troiano y gran cuerpo docente.

Comienza: 03/03/2026

Finaliza: 10/07/2026

Carga horaria: 100 horas cátedra.

Cursada 100% virtual, martes de 18 a 21 hs.

Otorga certificado de participación y aprobación «Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas».

Dirigido a profesionales y ejecutivos de Pymes, grandes corporaciones, organizaciones no gubernamentales y fundaciones así como una amplia gama de perfiles profesionales, incluyendo a estudiantes y graduados de Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos, y toda persona interesada en el campo del Compliance.

Ofrece descuentos institucionales y por grupos de afinidad.

Para mayor información visite https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/item/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

 Si tiene consultas, escriba a diplo.compliance@fce.uncu.edu.ar

Para inscribirse complete el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUr5TSaIqTZEvGF36-UzpC-Z6zNCdys0weWgoYPI-SwX4I4A/viewform

Más sobre Mgter. María Dolores Troiano en Todocompliance.com

Mg. María Dolores Troiano

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

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En su artículo “El necesario equilibrio entre libertad e igualdad”, publicado en la última edición de ley La Ley, Thomson Reuters Association of Corporate Counsel (disponible en TR LALEY AR/DOC/2543/2025) la directora de Build The Future María Luján Bianchi, nos invita a repensar dos valores que a menudo se presentan en tensión, pero que en realidad se necesitan mutuamente: la libertad y la igualdad. Desde el marco constitucional argentino y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos —como la CEDAW, el Convenio 190 de la OIT y la Ley Nacional Nº 26.485, que recoge los principios de la Convención de Belem do Pará—, la autora advierte que la igualdad formal ante la ley no alcanza para garantizar una vida libre de violencias ni de desigualdades estructurales.

El análisis pone el foco en las mujeres, quienes aún enfrentan barreras invisibles que limitan su libertad real. El techo de cristal, los estereotipos de género y la falta de acceso equitativo al empleo son ejemplos cotidianos. A ello se suman las múltiples formas de violencia reconocidas por la Ley 26.485: física, psicológica, sexual, económica y simbólica, a las que se agregan sus modalidades —doméstica, laboral, institucional, mediática y política—. Todas ellas erosionan la autonomía y restringen la capacidad de decidir libremente sobre la propia vida.

Uno de los ejes centrales del texto es la independencia económica, entendida como una condición básica para la libertad. La violencia económica, en particular, impide que muchas mujeres puedan salir de situaciones de desigualdad o dependencia. Estudios como el informe anual “Violencia y Empleo” de Fundación Adecco (España) muestran que a mayor independencia económica, menores son las probabilidades de sufrir violencia o permanecer en entornos desiguales.

La autora propone una mirada concreta y propositiva: la inclusión laboral femenina como herramienta transformadora. La inserción efectiva de mujeres en el trabajo formal, en condiciones de igualdad salarial y oportunidades de crecimiento, se vuelve no solo un derecho humano, sino también una estrategia de desarrollo sostenible. Promover la autonomía económica, es ampliar la libertad, permitir que cada persona pueda decidir sobre su vida sin condicionamientos económicos, sociales o culturales.

Este enfoque conecta directamente con la mirada de la consultora Build The Future, orientada a promover entornos laborales más equitativos, diversos e inclusivos. Desde su práctica, Build The Future acompaña a organizaciones públicas y privadas en el diseño e implementación de estrategias DEI con programas de sensibilización, políticas internas, auditorías de brecha salarial y planes de acción con perspectiva de género.

“Integrar la equidad en la cultura organizacional permite prevenir la violencia, mejorar la retención de talento, fortalecer la reputación y, sobre todo, garantizar espacios donde todas las personas puedan desplegar su potencial” – finaliza su directora, María Luján Bianchi.

Si tu empresa quiere dar el siguiente paso, Build the Future puede acompañarte en ese camino.

Conocé más en https://lujanbianchi.com

contacto@buildthefutureglobal.com

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BTF. «Inclusión de personas con discapacidad».

Consultora Build the Future Dra. María Luján Bianchi

Podcast BTF Comunidad en Compliance.

Entrevista a María Luján Bianchi

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Hace unas semanas, la titular de Todocompliance.com, María Josefina Orozco, acompañó a Build the Future en el evento “Inclusión estratégica de personas con discapacidad como clave para el trabajo del futuro”, realizado en el Hotel Hilton Buenos Aires.

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar cómo las empresas que apuestan por la inclusión de personas con discapacidad logran fortalecer su cultura organizacional y su reputación. Desde Todocompliance.com observamos con interés cómo iniciativas como la de Build the Future consolidan una agenda de negocios sostenibles, reafirmando la importancia de vincular compliance y gestión ética estratégicamente con diversidad e inclusión, pilares inseparables en la construcción de organizaciones más humanas y competitivas” – señaló María Josefina Orozco.

Con la participación de María Luján Bianchi, Directora de Build the Future, y Sofía Torroba, Subsecretaria de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro reunió a referentes en materia de inclusión, representantes de organizaciones empresariales que impulsan sus propios programas y, sobre todo, a los verdaderos protagonistas: las personas con discapacidad.

Durante el primer panel, “Marco estratégico de la inclusión”, que contó con la presencia de Silvina Alonso, Coordinadora de BA Oportunidades, Paula Guerra, consultora de Build the Future, y la moderación de Poli Argento, también de Build the Future, se destacó la necesidad de construir entornos laborales accesibles y amigables. En un contexto global donde el 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad, física o intelectual, congénita o adquirida, la inclusión laboral se presenta no solo como una obligación ética, sino también como una ventaja competitiva para las organizaciones.

Silvina Alonso explicó en detalle el sistema implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promover la empleabilidad de personas con discapacidad, que abarca distintas etapas: detección de oportunidades, análisis ocupacional, búsqueda de perfiles, capacitación y acompañamiento en la inserción laboral, con un seguimiento posterior.

Por su parte, Paula Guerra invitó a reflexionar sobre la importancia de construir una cultura inclusiva sostenida por equipos diversos y comprometidos. Destacó que este cambio cultural requiere del liderazgo visible de la alta gerencia —el “tone at the top”— y de políticas que trasciendan la normativa, integrando la inclusión como un valor estratégico dentro del ecosistema de proveedores y clientes, entre otros terceros interesados.

En el segundo panel, “El recorrido de las empresas en el camino de la inclusión laboral”, moderado por María Luján Bianchi, Claudia González, Gerente de RR.HH. de SLB, y María Laura Farrapeira, General Counsel LATAM de AB Mauri, compartieron sus experiencias sobre la implementación de programas de inclusión en sus empresas: los desafíos, aprendizajes y resultados obtenidos al sumar talento diverso.

Conclusiones y próximos pasos:

La jornada dejó una certeza: la inclusión de personas con discapacidad no es un destino, sino un proceso continuo que requiere estrategia, compromiso y acompañamiento experto.

En Build the Future, ayudamos a las organizaciones de toda Latinoamérica a diseñar, fortalecer y medir sus programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), con foco en la inclusión de personas con discapacidad. Lo hacemos a través de diagnósticos de madurez organizacional, planes de acción personalizados, capacitaciones y alianzas estratégicas que transforman la cultura en resultados sostenibles.

El futuro del trabajo es inclusivo.

Si tu empresa quiere dar el siguiente paso, Build the Future puede acompañarte en ese camino.

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Consultora Build the Future Dra. María Luján Bianchi

Podcast BTF Comunidad en Compliance.

Entrevista a María Luján Bianchi

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COMPLIANCE con Perspectiva ESG 2025 

Metodologías y Herramientas Prácticas para un Programa de Compliance con foco en la Sostenibilidad Corporativa. 

Compliance y ESG: Lidera el Futuro de tu Empresa

En el panorama empresarial actual, la sostenibilidad ya no es una opción, es un imperativo estratégico. La integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) es la clave para un futuro corporativo no solo ético y responsable, sino también rentable y resiliente.  La 3° Programa Ejecutivo LATAM: Compliance con Perspectiva ESG 2025 te ofrece la oportunidad de transformar el compliance de tu organización. No solo cumplirás con las normativas vigentes, sino que irás más allá, construyendo una sólida reputación, atrayendo inversiones y mitigando riesgos de forma proactiva. Este programa te brindará las metodologías y herramientas prácticas para:

• Integrar eficazmente los objetivos ESG en tu programa de compliance.
• Fortalecer la gestión y protección de tu organización.
• Impulsar la innovación y la ventaja competitiva.
• Posicionar a tu empresa como líder en sostenibilidad.

Es el momento de actuar. Eleva tu expertise, protege el valor de tu compañía y prepárate para los desafíos y oportunidades del mañana.

Beneficios clave

En este programa, los participantes aprenderán a:

• Desarrollar estrategias ESG efectivas que impacten directamente en la gobernanza y el cumplimiento normativo.
• Implementar y gestionar programas de compliance con enfoque en sostenibilidad.
• Fortalecer la cultura ética de sus organizaciones a través de la integración de los principios ESG.
• Cómo logramos Comunicaciones Efectivas, no se trata solo de comunicar reglas y procedimientos, sino de explicar la razón de ser de Compliance. ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos protege a todos y a la empresa? Cuando las personas entienden el propósito, se comprometen más allá de la mera obligación. Actividad Práctica
• Evaluar y medir el progreso de sus estrategias ESG con métricas claras y auditables.
• Manejar riesgos legales y normativos vinculados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• La última clase incluye: Taller práctico:

  HERRAMIENTAS Y PLAN DE ACCIÓN

  • Pautas para el diseño de un plan de acción que lleve al diseño e implementación de un programa de Compliance y una cultura de integridad, entendiendo que son los pilares para la sostenibilidad empresaria.

Solicita Programa Ahora

Lideran el Programa Ejecutivo 

• Paula Honisch, Directora – Experta Internacional en Integridad y Compliance – HONISCH & ASOCIADOS – Argentina 
• Betina Duré, Consultora Asociada – HONISCH & ASOCIADOS – Argentina 

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Cápsulas animadas, compliance day/week, capacitaciones presenciales, gamificación, comunicaciones internas y mucho más a medida de su organización.

Invitamos a ver el siguiente video, con las múltiples opciones de formación que TOTH Training ofrece a las organizaciones de la region.

https://lnkd.in/d_JPbWYY

Quiero saber más, escríbanos a info@todocompliance.com

Más sobre TOHT en Todocompliance.com

TOTH Academy: Alianza con Todocompliance.

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Un espacio clave para anticiparte a los desafíos y actualizarte con las mejores prácticas en PLA/FT. 

Prepárate para afrontar los retos del 2025

Este Congreso reúne a líderes, expertos y profesionales del sector público y privado para analizar estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

¿Qué aprenderás?

• Estrategias de gestión avanzadas para sectores clave como bancos, seguros, mercados bursátiles, fintech, comercio electrónico, juegos de azar, casas de cambio, y sujetos no financieros.
• Análisis actualizado del GAFI en la región y su impacto en el cumplimiento normativo.
• Herramientas tecnológicas innovadoras para optimizar la prevención del lavado de activos.
• Actualizaciones normativas locales y regionales esenciales para mantener tus procesos al día.
• Casos prácticos para fortalecer y mejorar tu Programa de Prevención de Lavado.
• Novedades sobre Beneficiario Final y su gestión efectiva.
• Oportunidades de networking con expertos y colegas de toda la región.
• ¡Y mucho más contenido exclusivo para potenciar tu conocimiento!

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Descubre el poder transformador de una matriz de riesgos con enfoque estratégico

Reduce tu exposición a riesgos y maximiza tus resultados. Este enfoque te proporciona una visión integral de tus operaciones, permitiéndote tomar decisiones estratégicas  informadas y basadas en datos con mayor confianza. Protege tus activos, mejora tu reputación y consolida tu liderazgo en el mercado. ¡Convierte los riesgos en oportunidades de crecimiento!

Lo que vas a aprender:

• Cuáles son los criterios a adoptar
• Cuál es la Información que se requiere
• Cuál es la Matriz que se adapta a la Estructura Organizacional y a la disponibilidad de datos
• Cómo desde la Matriz se construye el Marco, las Políticas y las Herramientas
• Cuáles son las diferencias entre una matriz y los perfiles

Conoce el Programa Completo

Instructores

• Martín Perucca | Experto en Prevención de Fraude y LA | Consultor de Empresas – MOOY
• Mariela Rocío Benítez | Especialista en Prevención de LA | Profesional especializada en Prevención de Lavado de Activos

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La entrada Forum. Seminario de Desarrollo de Matriz de Riesgo. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

El fraude es una amenaza global con un impacto económico devastador.

Según el último Informe a las Naciones de la ACFE, se han confirmado 2.110 casos de fraude a nivel mundial, con pérdidas estimadas en USD 3,6 billones.
Frente a este escenario, cabe preguntarse:  ¿Está tu organización realmente preparada para enfrentar esta amenaza?

La corrupción y el fraude no solo generan pérdidas financieras; también socavan la confianza, dañan la reputación corporativa y obstaculizan el crecimiento sostenible. Ante este desafío, la incorporación de tecnología avanzada no es una opción, sino una necesidad.

Esta capacitación ha sido diseñada para brindarte las herramientas clave que te permitirán detectar, investigar y mitigar riesgos de manera más eficiente, convirtiendo la tecnología en su mejor aliada contra el fraude.

Lo que vas a aprender:

• Aprender a utilizar técnicas de Big Data, machine learning e inteligencia artificial para identificar patrones de fraude en transacciones digitales y proteger a tu organización de pérdidas financieras.
• Desarrollar habilidades para detectar adulteraciones y falsificaciones en documentos digitales, incluyendo las últimas tendencias como deepfakes, y garantizar la autenticidad de la información.
• Potenciar tu análisis de vínculos y antecedentes, utilizando herramientas especializadas para descubrir conexiones ocultas.
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para investigar delitos cibernéticos, preservar evidencia digital y combatir el crimen en el mundo online.

 Ver Programa Completo 

Líderes de la actividad: 

• Ana López Espinar | Líder de Servicios Forenses para América del Sur  | KPMG Argentina
• Hernán Carnovale |  Socio | KPMG Argentina 

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La entrada Forum. Seminario de Herramientas Tecnológicas para Mitigar Fraudes. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.