por Todocompliance.com | Mar 14, 2025 | Capacitaciones
2° Edición | PROGRAMA EJECUTIVO AML& FINTECH. Desarrollo de un Programa robusto de Prevención de Lavado de Activos en FinTech Prepárate para liderar en el entorno Fintech: Cumplimiento, Innovación y Prevención Del 19 de marzo al 30 de abril de 2025. 18 horas...
por Todocompliance.com | Mar 3, 2025 | Capacitaciones
6° Edición | ESPECIALIZACIÓN LATINOAMERICANA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS 2025. Con Foco en el Negocio La globalización ha intensificado el lavado de activos, y esta especialización te equipa con las herramientas y estrategias necesarias para...
por Todocompliance.com | Feb 18, 2025 | Agenda
WEBINAR GRATUITO – AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE: NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA UIF.Desde FIDESnet – Professional Advisory invitan a aquellos que tengan interés en profundizar en las nuevas exigencias a participar del presente Webinar....
por Todocompliance.com | Feb 18, 2025 | Capacitaciones
https://todocompliance.com/wp-content/uploads/2025/02/VID-20250218-WA0047.mp4 Workshop Intensivo en Derecho + IA de Inteligencia Legal A cargo del Dr. David Mielnik, Director de InteligenciaLegal y Líder de Inteligencia Artificial del Tribunal Fiscal de la Nación....
por Todocompliance.com | Ene 21, 2025 | Capacitaciones
Programa Ejecutivo 2025 AML & FINTECH: Desarrollo de un Programa robusto de Prevención de Lavado de Activos en FintTech Inicio marzo de 2025. 6 ejes temáticos 17 ponencias de primer nivel 18 horas certificadas escuchando conferencistas de clase mundial que...