por Todocompliance.com | Feb 18, 2025 | Agenda
WEBINAR GRATUITO – AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE: NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA UIF.Desde FIDESnet – Professional Advisory invitan a aquellos que tengan interés en profundizar en las nuevas exigencias a participar del presente Webinar....
por Todocompliance.com | Feb 18, 2025 | Capacitaciones
https://todocompliance.com/wp-content/uploads/2025/02/VID-20250218-WA0047.mp4 Workshop Intensivo en Derecho + IA de Inteligencia Legal A cargo del Dr. David Mielnik, Director de InteligenciaLegal y Líder de Inteligencia Artificial del Tribunal Fiscal de la Nación....
por Todocompliance.com | Ene 21, 2025 | Capacitaciones
Programa Ejecutivo 2025 AML & FINTECH: Desarrollo de un Programa robusto de Prevención de Lavado de Activos en FintTech Inicio marzo de 2025. 6 ejes temáticos 17 ponencias de primer nivel 18 horas certificadas escuchando conferencistas de clase mundial que...
por Todocompliance.com | Ene 10, 2025 | Artículo de Doctrina
El impacto de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y el Régimen de Iniciativa Privada. Necesidad de los Programas de Integridad. Por Florencia Luz Márquez Bonino. LinkedIn....
por Todocompliance.com | Ene 8, 2025 | Agenda
El horizonte de la sostenibilidad – Factores ESG en la toma de decisiones.En el marco del Congreso Internacional de Compliance de International Federation of Compliance Associations (IFCA), tendrá lugar el siguiente webinar organizado por la ASCOM- Asociación...
