por Todocompliance.com | Abr 9, 2024 | Publicaciones
Dra. Marcela Aizcorbe Cuenta con 20 años de experiencia en BBVA habiendo sido Supervisora en Cumplimiento Normativo y Gerente por varios años de PLA/FT. Es abogada recibida en la UBA, Magister en Economía y Ciencias Politicas con título otorgado por ESEADE y...
por Todocompliance.com | Mar 5, 2024 | Publicaciones
1. Principales cometidos del Compliance Officer en el desempeño de su función empresarial. Imaginemos el siguiente escenario: Nos acaban de contratar en una organización, ya sea grande, mediana o pequeña empresa, con el objetivo de diseñar e implantar eficazmente...
por Todocompliance.com | Feb 15, 2024 | Publicaciones
Herramienta para evaluar la vulnerabilidad de las organizaciones. Autor Dr. Carlos A. Pérez Macías Abogado con práctica profesional en temas de prevención de lavado de activos, compliance y gestión de riesgos. Director jurídico de C&D Consultores...