Natalia Paola Ruggieri

Brinda asesoramiento integral en materia de control de legalidad de las normas y actos administrativos,  integridad y transparencia a organizaciones privadas y públicas con particular enfoque en análisis de riesgos y entrenamientos de alto rendimiento.

Abogada (UBA)  y Lic. en Relaciones Laborales (UNLAM) especialista en derecho público y administrativo (UCA)  y derecho parlamentario (UNC) diploma con honores en Derecho Administrativo Iberoamericano, Derechos Humanos Internacional y Contrataciones Públicas  en la Universidad de La Coruña, Alcalá y Castilla- La Mancha, certificados por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos,  y con sólida experiencia en el Estado, asesoramiento en mejoramiento de los procedimientos, prácticas jurídicas y administrativas, contratación pública y cumplimiento normativo (compliance). Labor destacada en la prevención de riesgos legales, auditoria interna,  regulación normativa, y en la optimización de los procedimientos, logrando resultados favorables y un alto nivel de cumplimiento normativo.

Mail: nataliaruggieri@hotmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalia-ruggieri-aa3431ab/

Buenos Aires, Argentina y Latam.

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María Bladimirsquy

CEO y Co fundadora de OLIMPIA Consultora, María es abogada, graduada con honores por la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con más de 10 años de experiencia como consultora en Compliance, Anticorrupción y Derechos Humanos. 

En OLIMPIA Consultora, acompañan a organizaciones en integrar los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), con especial foco en derechos humanos, sostenibilidad y cumplimiento normativo. Mediante el diseño e implementación de las agendas de I. Compliance Sostenible; II. Empresas y Derechos Humanos; III. Diversidad, Equidad, e Inclusión.

Página web: https://olimpiaconsultora.com.ar/

Teléfono: +5411 6377-7763 | OLIMPIA: +54 11 7373-9376

Mail: hola@olimpiaconsultora.com.ar 

LinkedIn: OLIMPIA Consultora | María Bladimirsquy

Buenos Aires, Argentina y Latam.

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Mg. Carlos Alejandro Nahas

Abogado y docente, con más de 25 años de experiencia profesional en comercio exterior, defensa comercial y derecho internacional.

Brinda asesoramiento integral en Comercio Exterior, Contratos Internacionales, normativa MERCOSUR, habilitaciones y resolución de controversias OMC.

Es Docente en Instituto Universitario River Plate, Universidad Siglo XXI, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Católica Argentina (UCA) y Docente de Posgrado en Universidad Tres de Febrero (UNTREF).

Mail: carlosalejandronahas@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carlosalejandronahas

Buenos Aires, Argentina y Latam.

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Mg. Fernanda Nan (URU)

Especialista en ESG, Compliance y Gobierno Corporativo. Consultora y Docente.

Global ESG & Compliance 💡Sustainability I Innovation I International Business Project Developer l Partner Relationship I Regulatory & Corporate Governance Affairs I DD I ESMS I HSEQ I M&A I MS.c I LL.M I Professor.

+12 años de experiencia en Latam, Europa, Asia y Africa.

Mail: nanfernandav@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fernanda-nan-4092107a/

Uruguay y Argentina, Región Latam.

Entrevista a Fernanda Nan

Sustentabilidad y Compliance

¿Cómo alinearse a esta nueva sinfonía ética?

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Dra. Jesica Hita Ruiz

Especialista en Compliance, Riesgos y Auditoría | Abogada y Perito | Docente

Socia fundadora de su propia firma profesional, ofrece servicios de asesoramiento empresarial, consultoría, formación y auditoría de Compliance (estándares ISO-UNE).

Cuenta con más de 10 años de experiencia en cumplimiento normativo, GRC y Derecho Penal Económico, con trayectoria en firmas como CLECE (Grupo ACS) y AENOR. Ha desempeñado funciones como abogada, directora técnica en consultoría de Corporate Compliance y auditora jefe de certificación.

Premiada por ASCOM como “Joven Under 35” (2020) y reconocida en el “Top 30 de Oficiales de Cumplimiento en España” (2022). Incluida en la I Agenda de la Comunicación de Mujeres Juristas del ICAM (2024) como experta profesional en Compliance.

Cuenta con certificaciones CESCOM®-IFCA, protección de datos y auditorías. Máster en Derecho Penal Económico y doble licenciada en Derecho y Periodismo. Socia de ASCOM y WCA, miembro del ICAM. Docente en universidades y foros técnicos, redactora de artículos y contenido especializado.

Mail: jesicahitacompliance@gmail.com

Tlf: +34 624 51 66 99

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/jesicahita

Madrid, España, Global.

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Laura Poletti, Legal Counsel.

Con 27 años de experiencia en Derecho Empresarial, ha contribuido en empresas como Gerente, Directora, Asesora y Líder de Proyecto transformando riesgos en oportunidades estratégicas. Su enfoque se basa en la mirada preventiva y la función del derecho que acompaña el sector productivo, combinando habilidades legales y estratégicas para fortalecer estructuras empresariales. Docente, mentora y defensora del impacto positivo a través de iniciativas Pro Bono y el Podscat Momento Zanzíbar (creado en 2020).

LP soluciones ofrece asesoramiento y consultoría en las siguientes áreas de especialización para empresas, emprendimientos, marcas y profesionales autónomos.

• Derecho empresarial, societario y comercial.
• Derecho laboral y de la seguridad social.
• Planificación patrimonial y sucesoria en empresas familiares.
• Formación corporativa | Gobernanza.
• Facilitadora de las conversaciones difíciles.
• Relaciones contractuales y negociación | Protocolos Familiares.
• Compliance y cumplimiento en empresas que necesitan dar sus primeros pasos e implementar la gestión.
• Inteligencia artificial aplicada al Derecho para optimizar funciones y procesos.

Mail. Laura@lpsoluciones.com

Web. https://lpsoluciones.com/contacto/

Móvil +549 3492 586921

Base Sede Sunchales: Santa Fe 586, CP 2322 Sunchales, Pcia. de Santa Fe.

Otras  jurisdicciones: CABA, Venado Tuerto y Santa Fe Capital en Pcia. de Santa Fe. Villaguay y Paraná, en Entre Rios.

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Abogada especializada en Derecho Tributario Internacional con larga trayectoria en estudios jurídicos y consultoras nacionales e internacionales, es autora de artículos y libros, docente UBA de la Facultad de Derecho.

Ofrece servicios de consultoría de compliance fiscal, incluyendo FATCA, CRS e intercambio de información, así como consultoría en compliance corporativo.

Mail: smy@yanichevsky.com

Cel: +5491144045842

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/silvanay/

Buenos Aires, Argentina. Global.

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Dra. Mónica Artale.

Consultora especializada en compliance, transparencia y prevención de la corrupción.

Abogada (UBA) con Certificación internacional en Ética y Compliance por UCEMA e International Federation of Compliance Associations (IFCA); Diplomada en Compliance y Derecho Penal por la Univ. Austral; Leadership Professional in Ethics (LPEC) por IAE Business School.

Brinda asesoramiento integral en materia de integridad y transparencia a organizaciones privadas y públicas con particular enfoque en análisis de riesgos y entrenamientos de alto rendimiento. Es docente en diplomaturas nacionales (Programa de Actualización en Compliance -UBA-; Programa de Compliance y Prevención de la Corrupción Corporativa -Univ. Siglo21-) e internacionales (Diplomado Internacional en Compliance Corporativo -UNIFRANZ-), y entrenadora en el programa “De Empresas para Empresas” de Alliance for Integrity.

Es Codirectora de la Comisión Compliance y Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEyC).

Mail: estudiomgar@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/mónica-artale

Buenos Aires, Argentina y Latam.

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Dra. Marcela Aizcorbe.

Abogada, graduada de la Facultad de Derecho de la UBA, completó una Maestría en Economía y Ciencias Políticas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Además, posee varios posgrados en la materia. Es profesora en las universidades UCA, UBA y UCES, donde dicta cursos sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Desarrolló su carrera profesional durante casi 20 años en el banco BBVA, en áreas de control como Legal, Riesgos, Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Gerente en el Área de Prevención de Lavado de Dinero. Actualmente, es Consultora Independiente en la materia y Revisora Externa Independiente (REI).

Más sobre Marcela Aizcorbe en Todocompliance.com

Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

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