por Todocompliance.com | Mar 5, 2024 | Publicaciones
1. Principales cometidos del Compliance Officer en el desempeño de su función empresarial. Imaginemos el siguiente escenario: Nos acaban de contratar en una organización, ya sea grande, mediana o pequeña empresa, con el objetivo de diseñar e implantar eficazmente...
por Todocompliance.com | Feb 15, 2024 | Publicaciones
Herramienta para evaluar la vulnerabilidad de las organizaciones. Autor Dr. Carlos A. Pérez Macías Abogado con práctica profesional en temas de prevención de lavado de activos, compliance y gestión de riesgos. Director jurídico de C&D Consultores...
por Todocompliance.com | Ene 25, 2024 | Publicaciones
Autora Dra. María Marta Preziosa Dra. en Filosofía por la Universidad de Navarra. Master in Business Administration por IDEA. Investigadora, Facultad de Ciencias Económicas, UCA. Docente en diversas universidades de la región. Consultora. Temas que suele tratar:...
por Todocompliance.com | Ene 2, 2024 | Publicaciones
Autora Dra. Susana Eloísa (Ely) Mender Bini Abogada (UNSTA, Argentina); Master (LLM) Propiedad Intelectual y Derecho Electrónico (UCC, Irlanda); Doctora en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Especialista en Sistemas Biométricos,...
por Todocompliance.com | Oct 9, 2023 | Publicaciones
Autor Emilio Piñeiro Fundador y CEO de C2C Consultoría y Compliance (España), con una amplia experiencia en la dirección de proyectos en #EmPrendizaje Learning Corporate y gran pasión por la ética corporativa, el Compliance y la transformación...
