por Todocompliance.com | Abr 30, 2024 | Capacitaciones
Diploma de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Compliance por Universidad de Valladolid impartido a través de su Fundación General que además cuenta con el aval de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONCodirectores: Dres. Manuel Gómez Tomillo (Letrado...
por Todocompliance.com | Abr 19, 2024 | Directorio
Abogada Independiente (UCASAL). Compliance Officer (Universidad de Nebrija). Teléfono de contacto: +54 9 3813650088 Correo electrónico: angeles.ciminorivero@gmail.com Linkedin: https://www.linkedin.com/in/angeles-cimino-rivero/ Tafí Viejo, Pcia. de Tucumán, Argentina...
por Todocompliance.com | Abr 9, 2024 | Publicaciones
Dra. Marcela Aizcorbe Cuenta con 20 años de experiencia en BBVA habiendo sido Supervisora en Cumplimiento Normativo y Gerente por varios años de PLA/FT. Es abogada recibida en la UBA, Magister en Economía y Ciencias Politicas con título otorgado por ESEADE y...
por Todocompliance.com | Mar 27, 2024 | Capacitaciones
Crimint. Certificación Internacional. Compliance, Investigaciones Penales, Tributos y Prevención de Lavado de la Industria Crypto. Cursada del 15 de abril al 28 de junio de 2024. Inscripciones hasta el 8 de abril. Más información en...
por Todocompliance.com | Mar 26, 2024 | Capacitaciones
(ARG). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Programa de Actualización Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cursada de abril a diciembre de 2024. Miércoles de 18 a 20 hs/ Jueves de 18 a 20 hs. Modalidad virtual por ZOOM....
