por Todocompliance.com | Mar 14, 2025 | Agenda
2° Edición | PROGRAMA EJECUTIVO AML& FINTECH. Desarrollo de un Programa robusto de Prevención de Lavado de Activos en FinTech Prepárate para liderar en el entorno Fintech: Cumplimiento, Innovación y Prevención Del 19 de marzo al 30 de abril de 2025. 18 horas...
por Todocompliance.com | Mar 11, 2025 | Directorio
Abogada especializada en Derecho Tributario Internacional con larga trayectoria en estudios jurídicos y consultoras nacionales e internacionales, es autora de artículos y libros, docente UBA de la Facultad de Derecho. Ofrece servicios de consultoría de...
por Todocompliance.com | Mar 3, 2025 | Publicaciones
CP Paula Di Prinzio. Contadora Pública, especializada en compliance, transparencia y control interno con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales, como Tenaris y Aerolíneas Argentinas. Certificada en Auditoría Interna (CIA), Examinador de Fraude (CFE)...
por Todocompliance.com | Mar 2, 2025 | Agenda
Programa Ejecutivo Compliance Expert Nueva edición de esta capacitación que busca transformar la visión del compliance en un activo estratégico para las organizaciones, bajo el liderazgo de la Dra. María Luján Bianchi. Comienza: 15/04/2025 Finaliza: 01/07/2025...
por Todocompliance.com | Feb 18, 2025 | Agenda
WEBINAR GRATUITO – AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE: NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA UIF.Desde FIDESnet – Professional Advisory invitan a aquellos que tengan interés en profundizar en las nuevas exigencias a participar del presente Webinar....
