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COMPLIANCE con Perspectiva ESG 2025 

Metodologías y Herramientas Prácticas para un Programa de Compliance con foco en la Sostenibilidad Corporativa. 

Compliance y ESG: Lidera el Futuro de tu Empresa

En el panorama empresarial actual, la sostenibilidad ya no es una opción, es un imperativo estratégico. La integración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) es la clave para un futuro corporativo no solo ético y responsable, sino también rentable y resiliente.  La 3° Programa Ejecutivo LATAM: Compliance con Perspectiva ESG 2025 te ofrece la oportunidad de transformar el compliance de tu organización. No solo cumplirás con las normativas vigentes, sino que irás más allá, construyendo una sólida reputación, atrayendo inversiones y mitigando riesgos de forma proactiva. Este programa te brindará las metodologías y herramientas prácticas para:

• Integrar eficazmente los objetivos ESG en tu programa de compliance.
• Fortalecer la gestión y protección de tu organización.
• Impulsar la innovación y la ventaja competitiva.
• Posicionar a tu empresa como líder en sostenibilidad.

Es el momento de actuar. Eleva tu expertise, protege el valor de tu compañía y prepárate para los desafíos y oportunidades del mañana.

Beneficios clave

En este programa, los participantes aprenderán a:

• Desarrollar estrategias ESG efectivas que impacten directamente en la gobernanza y el cumplimiento normativo.
• Implementar y gestionar programas de compliance con enfoque en sostenibilidad.
• Fortalecer la cultura ética de sus organizaciones a través de la integración de los principios ESG.
• Cómo logramos Comunicaciones Efectivas, no se trata solo de comunicar reglas y procedimientos, sino de explicar la razón de ser de Compliance. ¿Por qué es importante? ¿Cómo nos protege a todos y a la empresa? Cuando las personas entienden el propósito, se comprometen más allá de la mera obligación. Actividad Práctica
• Evaluar y medir el progreso de sus estrategias ESG con métricas claras y auditables.
• Manejar riesgos legales y normativos vinculados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• La última clase incluye: Taller práctico:

  HERRAMIENTAS Y PLAN DE ACCIÓN

  • Pautas para el diseño de un plan de acción que lleve al diseño e implementación de un programa de Compliance y una cultura de integridad, entendiendo que son los pilares para la sostenibilidad empresaria.

Solicita Programa Ahora

Lideran el Programa Ejecutivo 

• Paula Honisch, Directora – Experta Internacional en Integridad y Compliance – HONISCH & ASOCIADOS – Argentina 
• Betina Duré, Consultora Asociada – HONISCH & ASOCIADOS – Argentina 

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Un espacio clave para anticiparte a los desafíos y actualizarte con las mejores prácticas en PLA/FT. 

Prepárate para afrontar los retos del 2025

Este Congreso reúne a líderes, expertos y profesionales del sector público y privado para analizar estrategias efectivas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

¿Qué aprenderás?

• Estrategias de gestión avanzadas para sectores clave como bancos, seguros, mercados bursátiles, fintech, comercio electrónico, juegos de azar, casas de cambio, y sujetos no financieros.
• Análisis actualizado del GAFI en la región y su impacto en el cumplimiento normativo.
• Herramientas tecnológicas innovadoras para optimizar la prevención del lavado de activos.
• Actualizaciones normativas locales y regionales esenciales para mantener tus procesos al día.
• Casos prácticos para fortalecer y mejorar tu Programa de Prevención de Lavado.
• Novedades sobre Beneficiario Final y su gestión efectiva.
• Oportunidades de networking con expertos y colegas de toda la región.
• ¡Y mucho más contenido exclusivo para potenciar tu conocimiento!

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Descubre el poder transformador de una matriz de riesgos con enfoque estratégico

Reduce tu exposición a riesgos y maximiza tus resultados. Este enfoque te proporciona una visión integral de tus operaciones, permitiéndote tomar decisiones estratégicas  informadas y basadas en datos con mayor confianza. Protege tus activos, mejora tu reputación y consolida tu liderazgo en el mercado. ¡Convierte los riesgos en oportunidades de crecimiento!

Lo que vas a aprender:

• Cuáles son los criterios a adoptar
• Cuál es la Información que se requiere
• Cuál es la Matriz que se adapta a la Estructura Organizacional y a la disponibilidad de datos
• Cómo desde la Matriz se construye el Marco, las Políticas y las Herramientas
• Cuáles son las diferencias entre una matriz y los perfiles

Conoce el Programa Completo

Instructores

• Martín Perucca | Experto en Prevención de Fraude y LA | Consultor de Empresas – MOOY
• Mariela Rocío Benítez | Especialista en Prevención de LA | Profesional especializada en Prevención de Lavado de Activos

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El fraude es una amenaza global con un impacto económico devastador.

Según el último Informe a las Naciones de la ACFE, se han confirmado 2.110 casos de fraude a nivel mundial, con pérdidas estimadas en USD 3,6 billones.
Frente a este escenario, cabe preguntarse:  ¿Está tu organización realmente preparada para enfrentar esta amenaza?

La corrupción y el fraude no solo generan pérdidas financieras; también socavan la confianza, dañan la reputación corporativa y obstaculizan el crecimiento sostenible. Ante este desafío, la incorporación de tecnología avanzada no es una opción, sino una necesidad.

Esta capacitación ha sido diseñada para brindarte las herramientas clave que te permitirán detectar, investigar y mitigar riesgos de manera más eficiente, convirtiendo la tecnología en su mejor aliada contra el fraude.

Lo que vas a aprender:

• Aprender a utilizar técnicas de Big Data, machine learning e inteligencia artificial para identificar patrones de fraude en transacciones digitales y proteger a tu organización de pérdidas financieras.
• Desarrollar habilidades para detectar adulteraciones y falsificaciones en documentos digitales, incluyendo las últimas tendencias como deepfakes, y garantizar la autenticidad de la información.
• Potenciar tu análisis de vínculos y antecedentes, utilizando herramientas especializadas para descubrir conexiones ocultas.
• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para investigar delitos cibernéticos, preservar evidencia digital y combatir el crimen en el mundo online.

 Ver Programa Completo 

Líderes de la actividad: 

• Ana López Espinar | Líder de Servicios Forenses para América del Sur  | KPMG Argentina
• Hernán Carnovale |  Socio | KPMG Argentina 

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La entrada Forum. Seminario de Herramientas Tecnológicas para Mitigar Fraudes. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

La reputación es uno de los intangibles más importantes y valiosos para las empresas, por eso es clave gestionarla de manera adecuada en todo momento y con todos los grupos de interés. Para construir una buena reputación es clave generar confianza en cada uno de estos grupos, es decir, colaboradores, clientes, proveedores, socios, accionistas, medios de comunicación, entes gubernamentales y comunidad en general. Por lo tanto, gestionar proactivamente los riesgos reputacionales implica identificar posibles amenazas, establecer medidas preventivas y de respuesta, y comunicarse de manera transparente y efectiva en momentos de crisis. Una gestión eficaz de estos riesgos no solo protege la reputación de la empresa, sino que también fortalece su posición competitiva y su capacidad para mantener la confianza y lealtad de sus stakeholders.

Lo que vas a aprender:

• Prevenir: Anticipar y mitigar los riesgos potenciales que puedan dañar su reputación
• Aprender a gestionar una Crisis Reputacional.
• Identificación del daño y diseño de planes de reparación.
• Planes de comunicación y gestión de crisis para responder a incidentes reputacionales.
• La inversión en herramientas y estrategias de gestión de riesgo reputacional como una medida preventiva fundamental.
• Recuperación reputacional.
• ¿Cómo construir resiliencia reputacional?
• Liderazgo transformador: Liderando con propósito, ética e inclusión para crear un futuro sostenible.
• Análisis de caso. Ejemplos recientes de crisis reputacionales que han impactado a empresas e instituciones.

Ideal para:

• Responsables de Compliance, Gobierno Corporativo, Control Interno.
• Gerentes de Riesgo, Auditoría Interna y Externa, Legales.
• Responsables de Compras, Suministros y Proveedores.
• Líder de Recursos Humanos.
• Líneas Operativas y del Negocio.
• Profesionales interesados en mejorar la transparencia corporativa

Instructores: 

• Paula Honisch | Experta Internacional en Integridad y Compliance. Directora  | HONISCH & ASOCIADOS
• Betina Duré|  Especialista en Cultura Ética  | HONISCH & ASOCIADOS

• Solicita el Programa Completo

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La entrada Forum. Seminario de Riesgo Reputacional. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

27 clases.

Cursada online de abril a julio de 2025.

Consultas a info@todocompliance.com

La entrada UMSA. Compliance Integral 2025. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Dirigido a profesionales de entes públicos y organizaciones privadas, en especial, directores, oficiales de cumplimiento, auditores e investigadores. 

9 clases online en septiembre.

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La entrada UMSA. Compliance Penal 2025. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

Las clases estarán a cargo de directores en ejercicio de organizaciones de líderes, por presencia internacional y reputación técnica, quienes transmitirán su experiencia práctica.

14 clases.

Cursada online de agosto a septiembre.

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La entrada UMSA. Compliance y Ciberseguridad 2025. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.