por Todocompliance.com | Abr 9, 2024 | Publicaciones
Dra. Marcela Aizcorbe Cuenta con 20 años de experiencia en BBVA habiendo sido Supervisora en Cumplimiento Normativo y Gerente por varios años de PLA/FT. Es abogada recibida en la UBA, Magister en Economía y Ciencias Politicas con título otorgado por ESEADE y...
por Todocompliance.com | Mar 27, 2024 | Capacitaciones
Crimint. Certificación Internacional. Compliance, Investigaciones Penales, Tributos y Prevención de Lavado de la Industria Crypto. Cursada del 15 de abril al 28 de junio de 2024. Inscripciones hasta el 8 de abril. Más información en...
por Todocompliance.com | Mar 26, 2024 | Publicaciones
Dra. Karina Paula Kucyk Compliance Officer en Mercado Abierto Electrónico (MAE). Socia fundadora en KP KUCYK Abogados. Certificada Internacional en Etica y Compliance (LPEC- ECI). Magister en Derecho Empresario (Universidad Austral). Miembro de Women in...
por Todocompliance.com | Mar 26, 2024 | Capacitaciones
(ARG). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Programa de Actualización Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cursada de abril a diciembre de 2024. Miércoles de 18 a 20 hs/ Jueves de 18 a 20 hs. Modalidad virtual por ZOOM....
por Todocompliance.com | Mar 25, 2024 | Capacitaciones
(ARG). Universidad de San Martín. Escuela de Economía y Negocios. Programa Ejecutivo Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos. Inicio 8 de abril, 5 encuentros. Lunes de 18 a 21 hs. Modalidad virtual. Más información en...
