por Todocompliance.com | May 15, 2025 | Agenda
TOTH Academy y Todocompliance se unen para traer más posibilidades de formación a los sucriptores de la región. TOTH Compliance impulsa la cultura ética en las organizaciones desde 2018, ayudando a integrar el cumplimiento normativo en todos los niveles de la empresa....
por Todocompliance.com | Mar 14, 2025 | Agenda
2° Edición | PROGRAMA EJECUTIVO AML& FINTECH. Desarrollo de un Programa robusto de Prevención de Lavado de Activos en FinTech Prepárate para liderar en el entorno Fintech: Cumplimiento, Innovación y Prevención Del 19 de marzo al 30 de abril de 2025. 18 horas...
por Todocompliance.com | Mar 2, 2025 | Agenda
Programa Ejecutivo Compliance Expert Nueva edición de esta capacitación que busca transformar la visión del compliance en un activo estratégico para las organizaciones, bajo el liderazgo de la Dra. María Luján Bianchi. Comienza: 15/04/2025 Finaliza: 01/07/2025...
por Todocompliance.com | Feb 18, 2025 | Agenda
WEBINAR GRATUITO – AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE: NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA UIF.Desde FIDESnet – Professional Advisory invitan a aquellos que tengan interés en profundizar en las nuevas exigencias a participar del presente Webinar....
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El impacto de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y el Régimen de Iniciativa Privada. Necesidad de los Programas de Integridad. Por Florencia Luz Márquez Bonino. LinkedIn....
