Diploma de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Compliance por Universidad de Valladolid impartido a través de su Fundación General que además cuenta con el aval de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONCodirectores: Dres. Manuel Gómez Tomillo (Letrado del Tribunal Constitucional y Catedrático Derecho Penal); Rafael Aguilera Gordillo (Profesor de Compliance Penal, Abogado experto en Penal Corporativo y Codirector del Compliance Advisory LAB) y Antonio Mª Javato (Profesor de Derecho Penal).
Claustro académico:
- Javier Gustavo Fernández – Catedrático Dº Penal @Universidad de Oviedo. Especialista en RPPJ, magistrado suplente AP Asturias y consultor internacional en Agencia de Cooperación de Estados Unidos.
- Carlos Gajardo Pinto – Abogado experto en Delitos Económicos y Corrupción. Ha sido durante 17 años Fiscal, siendo Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad.
- Jordi Gimeno – Profesor titular Dº Procesal. Experto en ProcesoPenal contra Personas Jurídicas y Sistemas de Cumplimiento.
- Laura Guimpel – Compliance Officer en Insigneo Argentina. Amplia experiencia asesorando sobre Cumplimiento Regulatorio y prevención de Lavado de Activos, exAsesora técnica en la Oficina Anticorrupción de Argentina.
- Tania de León – Experta en Public Compliance. FundadoraWCA República Dominicana, profesora de Controles Anticorrupción y Etica Pública, y consultora del Mº de Presidencia de República Dominicana.
- Jesica Hita – Senior Compliance Specialist en CLECE Grupo ACS, exAuditora Jefe de Sistemas de Gestión de compliance en Aenor y abogada especializada en normas ISO y UNE.
- Alfonso Bravo – Responsable del Área de Forensic de Grant Thornton España y experto en Investigaciones Internas Corporativas, Sistemas Internos de Información y Prevención de Fraude.
- Isidoro Blanco – Catedrático Dº Penal Universidad de Alicante. Ha colaborado con Naciones Unidas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y ha sido consultor en Organización de Estados Americanos.
- Víctor Gabriel Rodríguez – Profesor en Universidade Sao Paulo. Especialista en Derecho Penal por la Universidad de Coimbra/ IBCCrim. Exasesor del ministro en Tribunal Supermo Federal de Brasil.
- Cristina Muñoz-Aycuens – Directora de Forensic en Grant Thornton España. Ingeniera técnica en informática experta en Análisis Forense y Evidencia Digital (E-Evidence)
- Laura Grande – Global Compliance director en GSK. Experta en Análisis de Riesgos.
- Alejando de Pablo, Profesor de Derecho Penal.
- Laura Zúñiga- Catedrática Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.
Más información en info@todocompliance.com.