Publicaciones
Notas de colaboradores: doctrina, reseñas, opiniones, entrevistas y más.
Envienos su artículo a info@todocompliance.com.
Entrevista a Fernanda Nan
Entrevista a Fernanda Nan. Global ESG & Compliance Manager at Sowitec Group.
Entrevista a María Agustina Carbon
Entrevista a María Agustina Carbon. IT Risk and Compliance Sr. Lead en Gire S.A.
Combatir la corrupción: Desafío en la agenda de derechos humanos.
Mediante este artículo, la autora busca identificar una relación concreta entre la corrupción y el amparo de los derechos humanos, intentando aportar algunas ideas sobre cómo se relacionan entre sí la agenda de las empresas en relación a los derechos humanos y los esfuerzos anticorrupción.
Programas de Integridad en PYMES. Herramientas de sostenibilidad.
Un completo e interesante análisis de cómo los programas de integridad pueden y deben ser incorporados por las PyMes. Beneficios y desafíos.
Códigos de ética para prevenir la corrupción en el sector público.
Abordaje de una pequeña porción de la normativa internacional en materia de crimen organizado y corrupción y la realidad actual de nuestro país, entre códigos de ética y enlaces de integridad.
Entrevista a Marita Volentiera.
Entrevista a Compliance Officer Volkswagen Argentina
Cuenta digital: Recomendaciones para evitar riesgos.
Recomendaciones para una exitosa apertura de cuenta digital. Proceso onboarding que permita involucrar y fidelizar al cliente.
Inversión en criptomonedas. Mixers y sanciones económicas.
Régimen legal de las mixers propias de la industria cripto. El caso Tornado Cash y el rol preponderante de la OFAC a la hora de imponer sanciones. La respuesta que debe dar los equipos de compliance en estos casos, a fin de cumplir cabalmente el marco regultario y evitar sanciones.
Riesgos de corrupción y colusión en Contrataciones Públicas.
Cómo mejorar las prácticas de contratación que involucra al sector público, evitando conductas y acciones que favorecen la colusión y la corrupción. Cambios a implementar e instancias a reforzar.