Publicaciones - TODOCOMPLIANCE

Sustentabilidad y Compliance

Ago 2, 2024 | Artículo de Doctrina | 0 Comentario

Mientras nos preparamos para el webinario Masterlaw by Wolap del 7 de agosto, recordamos el siguiente material de la especialista en sustentabilidad Fernanda Nan.

Entrevista a María Luján Bianchi

Jul 14, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Entrevista a María Luján Bianchi, titular de su propia consulta Build the Future, con amplia trayectoria corporativa en empresas internacionales en áreas de Legales, Complianace y DEI.

Compliance: Piedra angular de la integridad corporativa.

Jun 30, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

En esta ocasión, nuestro colaborador Emilio Piñeiro nos presenta una guía: el ecosistema de compliance en las organizaciones y cómo implementarlo efectivamente.

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

May 31, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Invitamos a leer el siguiente material, en el que Dolores Troiano explica los desafíos que enfrentan los municipios a la hora de gestionar sus riesgos de compliance, vinculando con recomendaciones de transparencia de organismos internacionales.

Evaluación de Riesgos: De la Teoría a la Práctica.

May 2, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Un artículo imperdible para dar los primeros pasos en la confección de la matriz de riesgos de corrupción. ¡Muchas gracias Debora por compartir tus conocimientos con nosotros!

Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

Abr 9, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

La consultora experta Marcela Aizcorbe analiza con precisión los cambios introducidos al régimen de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Argentina.

Entrevista a Karina Paula Kucyk

Mar 26, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Entrevista a Karina Paula Kucyk, actual compliance officer del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

La función del Compliance Officer.

Mar 5, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

Un paso a paso de las acciones y previsiones que deberá tener quien se ponga el sombrero de Compliance Officer. ¡Muchas gracias José María Fernández Ramirez por este trabajo!

Pruebas de estrés.

Feb 15, 2024 | Publicaciones | 0 Comentario

¿Pruebas de estrés en sistemas de gestión de compliance? No se pierda la explicación que brinda el Dr. Carlos A. Pérez Macías sobre la aplicación de las pruebas de estrés en las organizaciones.