Entrevista a William Bolivar

por | Nov 22, 2023 | Publicaciones

William BolivarEspecialista en Prevención de Lavado de Dinero (AML/KYC/FC).Fundador de KYC Lookup. Will nos invita a visitar los siguientes canales de KYC Lookup para seguir en contacto. En especial, recordamos los tutoriales gratuitos de Youtube. Home...

Entrevista a David Caballero

por | Nov 3, 2023 | Publicaciones

David Caballero Director fundador de El Rincón de Compliance, Auditor Jefe en Cumplimiento en Aenor Perú, Docente en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas David nos invita a visitar los siguientes canales de El Rincón de Compliance para seguir en contacto....

Entrevista a Emilio Piñeiro

por | Jul 25, 2023 | Artículo de Doctrina

Emilio PiñeiroFundador de C2C Consultoría y ComplianceProject Manager de EmPrendizaJe Learning Corporate «Como consultor especializado en compliance y cambio organizacional, me siento orgulloso de haber sido parte de este apasionante viaje hacia el liderazgo cultural...

Entrevista a Fernanda Nan

por | Feb 22, 2023 | Artículo de Doctrina

  Fernanda NanGlobal ESG & Compliance Manager at Sowitec Group LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/fernanda-nan-4092107a/   ¿cómo definiría un compliance officer («CO»)? El Compliance Officer asegura que la institución cumpla con las regulaciones...

Entrevista a María Agustina Carbon

por | Nov 29, 2022 | Artículo de Doctrina

María Agustina CarbonIT Risk and Compliance Sr. Lead en Gire S.A. LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/maria-agustina-carbon/ Instagram. @hablemos.de.compliance ¿cómo definiría un compliance officer («CO») en 220 caracteres? El CO es el responsable máximo de asegurar...