Una jornada para analizar los desafíos actuales del compliance frente a la transformación tecnológica y regulatoria.

El próximo jueves 8 de octubre llega Compliance Fintech Lab 2026, un encuentro creado por Todocompliance.com y M&M Consultores Compliance para reunir a profesionales y referentes del ecosistema de los Sujetos Obligados en torno a los desafíos que plantea una industria en constante transformación.

La incorporación de nuevas tecnologías, la evolución de los activos virtuales y los medios de pago, la sofisticación de los esquemas de fraude y las nuevas expectativas regulatorias están generando escenarios que requieren nuevas herramientas, conocimientos y espacios de intercambio.

Compliance Fintech Lab 2026 nace con ese propósito: generar un punto de encuentro para compartir experiencias, analizar tendencias y abordar cuestiones concretas que hoy forman parte de la agenda de compliance.

5 paneles para abordar los principales desafíos del ecosistema

Durante la jornada se desarrollarán cinco paneles temáticos:

🔹 Activos virtuales y criptoactivos
🔹 Sistemas de pago
🔹 Banca tradicional
🔹 Sistemas de monitoreo
🔹 Expectativas y desafíos frente a los reguladores

La propuesta se completa con espacios de networking, preguntas e intercambio con los participantes, material digital y certificado de asistencia.

📅 Jueves 8 de octubre de 2026

🕘   9:00 a 14:30 hs

📍   25 de Mayo 471, CABA, Argentina — Teamworks Cowork, Salón Thomas Edison

🤝 Modalidad presencial

🔗 Programa completo e inscripciones: https://compliancefintechlab.com/

Una jornada pensada para quienes trabajan diariamente en prevención de lavado de activos, gestión de riesgos, compliance, regulación y tecnología aplicada a los Sujetos Obligados.

La cuenta regresiva ya comenzó, ¡los esperamos!

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En ese contexto, María Dolores Troiano presenta Guía Práctica de Compliance, una obra con un enfoque eminentemente aplicado que reúne metodologías, modelos de trabajo y casos para acompañar a profesionales, consultores, auditores y responsables de cumplimiento en los desafíos actuales de la función.

El libro aborda, entre otros temas:

✔️ Implementación de programas de compliance e integridad.

✔️ Gestión de riesgos y fortalecimiento del control interno.
✔️ Compliance para PyMEs y sector público.
✔️ Prevención del lavado de activos.
✔️ Compliance laboral e impositivo.
✔️ Cultura organizacional, liderazgo y ética.
✔️ Inteligencia Artificial, Big Data y ciberseguridad como nuevos desafíos del cumplimiento.

Una publicación que combina el marco normativo argentino —incluyendo la Ley 27.401 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas— con estándares internacionales y herramientas de aplicación inmediata, convirtiéndose en un recurso de consulta tanto para quienes se inician en la disciplina como para quienes buscan fortalecer programas ya implementados.

📖 Desde Todocompliance celebramos la publicación de obras que contribuyen a profesionalizar la industria y generar más conocimiento para la comunidad de cumplimiento.

Adquirir Guía Práctica de Compliance: https://edicionesdyd.com.ar/producto/guia-practica-de-compliance-maria-d-troiano/

Más sobre María Dolores Troiano en Todocompliance.com:

UNCUYO. 4ta edición Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas.

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

Mg. María Dolores Troiano

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Nueva edición del curso de diplomado declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza (Argentina), de acuerdo a la Res. 656/2025, es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de Mgter. María Dolores Troiano y gran cuerpo docente.

¡Cuarta cohorte consecutivo! No se pierda de forma parte de esta capacitación que crece con cada edición.

Comienza: 04/08/2026

Finaliza: 04/12/2026

Carga horaria: 100 horas cátedra.

Cursada 100% virtual, martes de 18 a 21 hs.

Otorga certificado de participación y aprobación «Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas».

Dirigido a profesionales y ejecutivos de Pymes, grandes corporaciones, organizaciones no gubernamentales y fundaciones así como una amplia gama de perfiles profesionales, incluyendo a estudiantes y graduados de Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos, y toda persona interesada en el campo del Compliance.

Ofrece descuentos institucionales y por grupos de afinidad: ver en el siguiente link https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/curso/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

Para mayor información visite https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/item/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

Si tiene consultas, escriba a diplo.compliance@fce.uncu.edu.ar

Para inscribirse complete el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUr5TSaIqTZEvGF36-UzpC-Z6zNCdys0weWgoYPI-SwX4I4A/viewform

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Mg. María Dolores Troiano

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

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Dra. Marcela Aizcorbe

1.  El origen: cómo empezó todo.

¿Cómo llegó al mundo del compliance cuando todavía no era un campo tan desarrollado?

Llegué al mundo del compliance desde adentro del sistema financiero y en un momento donde el área todavía estaba en plena construcción. Mi recorrido comenzó en BBVA, primero en «Asesoría Jurídica», luego en «Auditoría» y de allí pasé a «Cumplimiento».

Uno de los mayores desafíos que tuve en el inicio fue implementar el «Código de Conducta». Recuerdo haber hecho benchmark con otras entidades y descubrir que muchos bancos todavía ni siquiera estaban trabajando esos temas. Era una etapa donde el compliance aún no tenía la dimensión estratégica que posee hoy y gran parte del trabajo consistía en generar conciencia y convencer a las organizaciones de que prevenir riesgos no era un obstáculo para el negocio, sino una forma de protegerlo.

¿Qué la llevó a pasar del ámbito corporativo a la consultoría independiente?

En el banco ya había alcanzado mi techo de crecimiento y la desvinculación no me tomó por sorpresa, si bien podría haber buscado otro puesto similar, ya estaba convencida de que quería algo distinto. Quería independencia, diseñar mi propia forma de trabajar, conocer otras industrias y volcar todo mi expertise directamente en los clientes.

2. La evolución del compliance desde la mirada experta de la Dra. Aizcorbe.

Desde su experiencia, ¿qué cambió realmente en el compliance en los últimos años?

Cambió muchísimo. Antes el  área de compliance era vista como un área que ponía palos en la rueda, muy enfocada en documentación y controles formales. Hoy pasó a tener un rol mucho más estratégico dentro de las organizaciones, entendiendo que acompaña al negocio.

También cambió la velocidad. Las tipologías evolucionan constantemente, aparecen nuevos riesgos vinculados a tecnología, criptoactivos, inteligencia artificial, fraude digital y operaciones transnacionales. Eso obliga a que el Compliance deje de ser estático y se adapte para poder acompañar.

¿Dónde ve hoy los mayores desafíos: regulación/enforcement, cultura organizacional o implementación práctica?

Creo que el mayor desafío sigue siendo la cultura organizacional. Podés tener la mejor tecnología, procedimientos y matrices de riesgo pero si una organización logra construir una cultura sólida, la misma va a operar como un faro natural, orientando las conductas de la tribu hacia lo correcto, promoviendo una adhesión voluntaria a las normas y evitando que el cumplimiento se viva desde el temor o la resistencia.

¿Qué es lo que cree que aún no estamos terminando de entender como mercado? ¿Qué no estamos viendo?

Considero que es una pregunta ambiciosa, cuya respuesta va a ser necesariamente subjetiva. Desde mi perspectiva, el verdadero núcleo del desafío actual está en trabajar la cultura organizacional.

En el ámbito del cumplimiento, es muy común caer en la complacencia de creer que porque tenemos una matriz de riesgo aprobada o un manual robusto, la organización ya está a salvo. Pero la cultura no es estática; muta todos los días con las personas. Si no entendemos que el Compliance debe ir de la mano del aprendizaje constante y la innovación, las estructuras se vuelven rígidas y ciegas ante los nuevos riesgos, transformando una herramienta estratégica en un simple freno operativo.

3. El detrás de escena del profesional de compliance.

¿Cómo es su día a día, al frente de su propia consultora?

Muy dinámico.  Me gusta revisar la agenda y los temas pendientes pero no siempre puedo seguir el orden de lo organizado. La adaptabilidad y asignación de prioridades es muy importante. Obviamente hay compromisos que no se pueden soslayar. Sin duda, desarrollo aspectos técnicos y administrativos, pero también mucha escucha. Entender qué necesita cada cliente y cómo adaptar el compliance a su realidad es una parte muy importante del trabajo.

¿Qué dificultades encontró al comenzar a trabajar de forma autónoma?

Más que dificultades, me encontré desafíos. Cuando trabajás de manera independiente, además del conocimiento técnico, necesitás aprender a liderar proyectos, comunicar, generar confianza y sostener una visión a largo plazo.

Hablemos de los desafíos, cuando hay resistencia interna en las organizaciones, ¿cómo aborda Ud. esas situaciones?

Siempre con empatía. Intento mostrar que los controles bien implementados protegen a la organización, que sin duda eso es una ventaja competitiva. Cuando las personas entienden el impacto real de los riesgos, la conversación cambia completamente.

4. Formación y comunidad.

En su práctica actual, no solo trabaja con organizaciones sino también con colegas. ¿Cómo surgió la idea de brindar mentorías personalizadas?

Surgió de manera muy natural. Empecé a recibir consultas de colegas que necesitaban orientación práctica: cómo prepararse para ciertos roles, cómo enfrentar auditorías, cómo diseñar matrices o cómo crecer profesionalmente dentro del mundo del Compliance. Me di cuenta de que existía mucha necesidad de acompañamiento más humano y personalizado y debo decir que me encanta hacerlo. El diferencial con el coaching es el conocimiento  técnico y la experiencia en la industria real, les muestro como desarmar los procesos, y a mapear el riesgo real, los empujo a que cuestionen y conozcan el negocio a fondo, los animo a adquirir estrategias para cumplir con sus objetivos.

¿Qué tipo de situaciones o desafíos suelen traerle otros profesionales?

Lo que más veo es que buscan ayuda para pasar de lo teórico a lo práctico, que los pueda acompañar con una visión 360 y que les transmita seguridad.

Por otra parte, está impulsando un espacio muy interesante, “Café con aroma a análisis”. ¿Por qué cree que hoy es necesario generar este tipo de espacios?

Porque es necesario debatir casos reales, compartir experiencias y generar pensamiento crítico. Creo que hoy necesitamos salir de capacitaciones totalmente rígidas y generar espacios donde las personas puedan analizar, cuestionar y co-construir criterio sintiéndose que pertenecen a una comunidad.

5. La persona detrás del rol. 

¿Qué lugar ocupa el compliance en su vida más allá de lo profesional?

El Compliance me atraviesa también desde lo personal. Tiene mucho que ver con los valores, la coherencia y la responsabilidad que asumo como profesional y persona.

¿Qué aprendizajes de su carrera aplica en su vida personal?

Gracias a mi trabajo como consultora, aprendí la importancia de escuchar al cliente, de ponerse en su lugar, de analizar antes de reaccionar y de entender que detrás de cada situación siempre hay más información de la que vemos inicialmente. También aprendí que las decisiones difíciles muchas veces son las correctas. Por último aprendí que el debate con otros profesionales me desafía, me retroalimenta y es lo que me obliga a actualizarme constantemente.

¿Qué valores busca transmitir en su entorno a partir de lo que hace?

Brindar conocimientos técnicos, apoyo, escucha profesional y honestidad. Creo que se puede trabajar con excelencia técnica sin perder la humildad.

6. Mirada Estratégica.

¿Cómo debería evolucionar el compliance en Argentina para ser realmente un aliado del negocio?

En parte es lo que vengo contestando, trabajando la cultura corporativa y más en concreto, la transformación cultural.

¿Qué rol juega la tecnología y la inteligencia artificial en este campo?

La tecnología y la inteligencia artificial están transformando completamente el Compliance. Hoy permiten detectar patrones, automatizar monitoreos y analizar grandes volúmenes de información de manera mucho más eficiente.

Pero hay algo que sigue siendo irremplazable: el criterio humano. La tecnología potencia el análisis, pero las decisiones siguen dependiendo de las personas.

Tiene experiencia facilitando la selección de perfiles profesionales para cubrir distintas áreas del ecosistema de compliance, si tuviera que recomendar a un profesional para presidir el departamento de compliance ¿Qué 3 aptitudes debería tener sí o sí?

¡Qué pregunta difícil! Puede ser que no me contraten nunca más si no les gusta mi respuesta… Bueno, si hay algo que me caracteriza es la honestidad por eso voy a decir lo que pienso, las tres aptitudes que debería tener sí o sí serían:

• Capacidad analítica.
• Criterio para tomar decisiones complejas.
• Habilidad para comunicar e influir dentro de la organización.

7. Ping pong.

• Un mito del compliance: “Que compliance es solamente decir que no.”
• Una palabra que defina su trabajo: Disciplina.
• Un desafío actual: “Generar cultura en entornos cada vez más dinámicos con una IA amenzante”.
• Un consejo que le hubiera gustado recibir: “Tranquila, que a la larga todo lo que sembrás, lo vas a cosechar”.
• El compliance en una frase: “Es el equilibrio entre lo justo y lo verdadero”.

En Todocompliance.com creemos en visibilizar no solo el conocimiento técnico, sino también a las personas que construyen cultura de integridad. Conversaciones como esta nos permiten entender que el compliance no es solo una función, sino una forma de generar impacto real en las organizaciones.

¡Muchas gracias Marcela Aizcorbe y M&M Consultores por compartir su punto de vista y experiencia con nosotros!

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Curso Flash: Compliance y ciberseguridad.

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Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

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El Rincón del Compliance y Todocompliance.com se unen 🇵🇪🤝 🇦🇷 en el siguiente webinar Internacional:

🚀 Posicionate y genera nuevas oportunidades en compliance.

¿Cómo construir una presencia profesional sólida?

¿Cómo generar visibilidad, oportunidades y reputación en el mundo del compliance?

La fundadora de Todocompliance.com, María Josefina Orozco, conversará junto a David Caballero sobre:

✔ Cómo posicionarte profesionalmente en LinkedIn
✔ Qué contenido genera autoridad y confianza
✔ Cómo ampliar tu red estratégica
✔ Errores frecuentes al comunicar en compliance
✔ Experiencias reales de crecimiento y posicionamiento en LATAM

Un espacio pensado para abogados, oficiales de cumplimiento, auditores, consultores y profesionales que quieran potenciar su perfil profesional con autenticidad y estrategia.

📅 Jueves 28 de mayo
🕗 20:00 hs Argentina | 18:00 hs Perú
📍 Modalidad online
🎟 Cupos limitados (15 participantes)
📩 Reserve su cupo en info@todocompliance.com

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David Caballero «El mundo de las auditorías antisoborno»

Entrevista a David Caballero

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La ciberseguridad se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes para las organizaciones, especialmente para aquellas que operan en sectores regulados o sujetos a obligaciones de prevención del lavado de activos y cumplimiento normativo.

En este contexto, M&M Consultores Compliance presenta un nuevo formato de capacitación breve y práctica, dictada por la Dra. Marcela Aizcorbe, titular de la consultora, junto con la especialista en ciberseguridad Noelia Multari.

El objetivo es brindar a los profesionales de compliance una comprensión clara, aplicada y accesible de los principales riesgos digitales que impactan en el cumplimiento normativo y los controles internos. A lo largo de la capacitación se analizará cómo se originan los incidentes de ciberseguridad —muchas veces vinculados al factor humano— y cómo estos pueden afectar la operación, la reputación y las obligaciones regulatorias de las organizaciones.

Asimismo, el curso aportará herramientas concretas para la prevención, el monitoreo y la adecuada gestión de incidentes, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante intentos de fraude digital en el ámbito de los mercados financieros.

Un curso pensado para todo nivel de experiencia

La capacitación está diseñada tanto para quienes no cuentan con experiencia previa en ciberseguridad, como para aquellos profesionales que ya trabajan en áreas de cumplimiento y buscan ordenar y profundizar conceptos desde una perspectiva práctica.

El programa incluye el análisis de casos reales, ejemplos aplicados y situaciones frecuentes, que permiten comprender cómo identificar señales de alerta, detectar fallas de control y mejorar la intervención del área de Compliance frente a riesgos digitales.

Información del curso:

📅 Fecha: Jueves 9 de abril
⏰ Horario: 19 a 21 hs
💻 Modalidad: Virtual

Dirigido a:

Analistas, supervisores, gerentes y oficiales de cumplimiento, así como profesionales y colaboradores de:

• Bancos

• Proveedores de Servicios de Pago

• Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

• Agentes de Mercado (ALyC, AN, AAGI)

• Sujetos obligados ante la UIF

También está orientado a abogados, contadores, licenciados en administración, economistas y estudiantes interesados en el campo del compliance y la gestión de riesgos.

Arancel y promociones:

💳 Medios de pago: transferencia bancaria o Mercado Pago

🎟 Promoción corporativa:
4×3 — inscribiendo a 3 participantes de una misma empresa, el 4º participa sin cargo.

🎓 Descuento del 5% para:

• clientes de M&M Consultores Compliance

• ex alumnos de otros cursos

• miembros de WIC

• socios de la ONG Bitcoin Argentina

📩 Para inscripciones o consultas: enviar mail a info@mymconsultorescompliance.com.ar

Más sobre M&M Consultores Compliance en Todocompliance.com:

Nuevo régimen para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ARG).

Dra. Marcela Aizcorbe.

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Natalia Paola Ruggieri

Brinda asesoramiento integral en materia de control de legalidad de las normas y actos administrativos,  integridad y transparencia a organizaciones privadas y públicas con particular enfoque en análisis de riesgos y entrenamientos de alto rendimiento.

Abogada (UBA)  y Lic. en Relaciones Laborales (UNLAM) especialista en derecho público y administrativo (UCA)  y derecho parlamentario (UNC) diploma con honores en Derecho Administrativo Iberoamericano, Derechos Humanos Internacional y Contrataciones Públicas  en la Universidad de La Coruña, Alcalá y Castilla- La Mancha, certificados por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos,  y con sólida experiencia en el Estado, asesoramiento en mejoramiento de los procedimientos, prácticas jurídicas y administrativas, contratación pública y cumplimiento normativo (compliance). Labor destacada en la prevención de riesgos legales, auditoria interna,  regulación normativa, y en la optimización de los procedimientos, logrando resultados favorables y un alto nivel de cumplimiento normativo.

Mail: nataliaruggieri@hotmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalia-ruggieri-aa3431ab/

Buenos Aires, Argentina y Latam.

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Curso de diplomado declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza (Argentina), de acuerdo a la Res. 656/2025, es coordinado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, bajo la dirección de Mgter. María Dolores Troiano y gran cuerpo docente.

Comienza: 03/03/2026

Finaliza: 10/07/2026

Carga horaria: 100 horas cátedra.

Cursada 100% virtual, martes de 18 a 21 hs.

Otorga certificado de participación y aprobación «Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas».

Dirigido a profesionales y ejecutivos de Pymes, grandes corporaciones, organizaciones no gubernamentales y fundaciones así como una amplia gama de perfiles profesionales, incluyendo a estudiantes y graduados de Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos, y toda persona interesada en el campo del Compliance.

Ofrece descuentos institucionales y por grupos de afinidad.

Para mayor información visite https://fce.uncuyo.edu.ar/cursos/item/diplomado-en-compliance-y-buenas-practicas-corporativas

 Si tiene consultas, escriba a diplo.compliance@fce.uncu.edu.ar

Para inscribirse complete el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUr5TSaIqTZEvGF36-UzpC-Z6zNCdys0weWgoYPI-SwX4I4A/viewform

Más sobre Mgter. María Dolores Troiano en Todocompliance.com

Mg. María Dolores Troiano

Riesgos en Contrataciones Públicas en Municipios.

La entrada UNCUYO. 3º edición Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas. se publicó primero en TODOCOMPLIANCE.

María Bladimirsquy

CEO y Co fundadora de OLIMPIA Consultora, María es abogada, graduada con honores por la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con más de 10 años de experiencia como consultora en Compliance, Anticorrupción y Derechos Humanos. 

En OLIMPIA Consultora, acompañan a organizaciones en integrar los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), con especial foco en derechos humanos, sostenibilidad y cumplimiento normativo. Mediante el diseño e implementación de las agendas de I. Compliance Sostenible; II. Empresas y Derechos Humanos; III. Diversidad, Equidad, e Inclusión.

Página web: https://olimpiaconsultora.com.ar/

Teléfono: +5411 6377-7763 | OLIMPIA: +54 11 7373-9376

Mail: hola@olimpiaconsultora.com.ar 

LinkedIn: OLIMPIA Consultora | María Bladimirsquy

Buenos Aires, Argentina y Latam.

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